О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СГ"
1.3. Место нахождения эмитента: РСО - Алания, г. Владикавказ, 362003, Главпочтамт, а/я 1060
1.4. ОГРН эмитента: 1021500582047
1.5. ИНН эмитента: 1502008598
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33102-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1502008598/
2. Содержание сообщения
ОАО "СГ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "СГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СГ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, РСО-Алания, г. Владикавказ
1.4. ОГРН эмитента 1021500582047
1.5. ИНН эмитента 1502008598
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33102-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2712
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее Годовое собрание
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22 марта 2017 года
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 3, ДК «Металлургов»
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 16 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 17 часов 00 минут
Время открытия Общего собрания: 17 часов 00 минут
Время закрытия Общего собрания: 18 часов 30 минут
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение Годовой бухгалтерской отчётности, отчёт о прибылях и убытках Общества по итогам 2016г.
2) Утверждение кандидатов Совета директоров Общества
3) Утверждение кандидатов Счётно - Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества
5) О дивидендах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу Повестки дня Общего собрания: 1525
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу Повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1525
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу Повестки дня Общего собрания: 1525 (100%)
Кворум для принятия решения имелся.
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
По повестке дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования; Число голосов; Процент*, %
ЗА: 1525 голосов; 100%
ПРОТИВ: 0голосов; 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голоса; 0%
Решение принято.
Вопрос № 1
Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1: 1525
Голосовали по впросу № 1:
За – 1475, 96,7%
Против – 50, 3,27%
Воздержались – 0, 0;
Принято решение: Утвердить Годовой отчёт по итогам 2016г и Отчёт о прибылях и убытков Общества.
Вопрос № 2
Утверждение кандидатов Совета директоров Общества:
1. Бурцев Валерий Васильевич.
2. Симонова Алевтина Александровна
3. Лыскин Андрей Валерьевич
4. Бигаева Светлана Хаджимуратовна
5. Малиева Мовлатхан Абдулмажитовна.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата; Количество голосов, отданных за каждого кандидата при кумулятивном голосовании.
Число голосов зарегистрированных лиц для участия в Общем собрании акционеров по вопросу № 2 составило 7625 голосов:
1. Бурцев В.В.:
За – 1475, 96,7 %
Против – 50, 3,27%
Воздержались – 0, 0%
2. Симонова А.А:
За – 1475, 96,7 %
Против – 50, 3,27%
Воздержались – 0, 0%
3. Лыскин А.В.
За – 1475, 96,7 %
Против – 50, 3,27%
Воздержались – 0, 0%
4. Бигаева С.Х.
За – 1475, 96,7 %
Против – 50, 3,27%
Воздержались – 0, 0%
5. Малиева М.А.
За – 1475, 96,7 %
Против – 50, 3,27%
Воздержались – 0, 0%
Принято решение: Утвердить Совет директоров в следующим составе:
Бурцев Валерий Васильевич.
Симонова Алевтина Александровна
Лыскин Андрей Валерьевич
Бигаева Светлана Хаджимуратовна
Малиева Мовлатхан Абдулмажитовна.
Вопрос № 3
Утверждение кандидатов Счётно - Ревизионной комиссии Общества
1. Годжиева Татьяна Борисовна.
2. Волочаева Елена Ивановна.
3. Дейч Юлия Валерьевна
Число голосов зарегистрированных лиц для участия в Общем собрании акционеров по вопросу № 3 составило 1475 голосов:
Годжиева Татьяна Борисовна:
За – 1475, 96,7 %
Против – 50, 3,27%
Воздержались – 0, 0%
Волочаева Елена Ивановна.
За – 1475, 96,7 %
Против – 50, 3,27%
Воздержались – 0, 0%
Дейч Юлия Валерьевна
За – 1475, 96,7 %
Против – 50, 3,27%
Воздержались – 0, 0%
Принято решение: Утвердить Счётно – Ревизионную Комиссию в следующим составе:
1. Годжиева Татьяна Борисовна.
2. Волочаева Елена Ивановна.
3. Дейч Юлия Валерьевна
Вопрос № 4: Об аудиторе Общества.
Утверждение аудитором Общества фирму ООО «Владаудит»
Число голосов зарегистрированных лиц для участия в Общем собрании акционеров по вопросу № 4 составило 1475 голосов
За – 1475, 96,7 %
Против – 50, 3,27%
Воздержались – 0, 0%
Принято решение: Утвердить аудитором Общества фирму ООО «Владаудит»
Вопрос № 5: О дивидендах.
Выплатить дивиденды из расчёта 20 руб. на одну акцию.
Число голосов зарегистрированных лиц для участия в Общем собрании акционеров по вопросу № 5 составило 1525 голосов
За – 1525, 100 %
Против – 0, 0%
Воздержались – 0, 0%
Принято решение: Выплатить дивиденды по итогам 2016г в размере 20 руб. на одну акцию.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22 марта 2017 года, протокол № 2.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-33102- Е, дата гос. регистрации: 10.07.2003 г.
Номинальная стоимость: 100 рублей
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «СГ» Бурцев В.В.
(подпись)
3.2. Дата "24" марта 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СГ"
__________________ Бурцев В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.04.2017г. М.П.