Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Озерское лесотопливное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Озерское лесотопливное предприятие"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Озерский район, город Озеры, улица Юрия Сергеева, д. 39 а
1.4. ОГРН эмитента: 1025004543530
1.5. ИНН эмитента: 5033000534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033000534/
2. Содержание сообщения
Решение Совета директоров
Открытое акционерное общество "Озерское лесотопливное предприятие"
Описание ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 48-IП-914, дата государственной регистрации 27 декабря 1993 г.
Заседание совета директоров
Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общего собрания"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Озерское лесотопливное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Озерское лесотопливное предприятие"
1.3. Место нахождения эмитента 140560, Московская область, город Озеры, ул. Юрия Сергеева, дом 29 А.
1.4. ОГРН эмитента 1025004543530
1.5. ИНН эмитента 5033000534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/5033000534/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – заседание совета директоров.
2.2. Собрание проведено 03 апреля 2017 года по адресу: 140560, Московская область, г. Озеры, ул. Ю. Сергеева, д. 29 А.
2.3. На собрании присутствовали члены совета директоров (Егоров В.А., Янаков К.Я., Евдокимов А.С., Полищук В.А., Захаров А.А.).
2.4. Кворум для принятия решений имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Вынести на общее собрание вопрос о реорганизации ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» путем преобразования в ООО «Озерское лесотопливное предприятие», а также следующих условий:
Реорганизовать ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» (ИНН/КПП 5033000534/503301001 ОГРН 1025004543530) путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Озерское лесотопливное предприятие», сокращенное наименование ООО «Озерское лесотопливное предприятие» с местом нахождения: 140560, Московская область, г. Озеры, ул. Юрия Сергеева, 29А.
Считать ООО «Озерское лесотопливное предприятие» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств реорганизуемого ОАО «Озерское лесотопливное предприятие».
Уставный капитал ООО «Озерское лесотопливное предприятие» определить в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и сформировать из уставного капитала и собственных средств, без учета номинальной стоимости акций, выкупаемых после принятия решения о реорганизации.
Установить, что участниками ООО «Озерское лесотопливное предприятие» становятся акционеры ОАО «Озерское лесотопливное предприятие», принявшие участие в голосовании по вопросу реорганизации в форме преобразования и голосовавшие за принятия такого решения.
Голоса по вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 5 членов Совета директоров (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
2. Утвердить предлагаемый собранию акционеров следующий порядок и условия преобразования ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» в ООО «Озерское лесотопливное предприятие»:
• в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО «Озерское лесотопливное предприятие» налоговые органы по месту постановки на учет общества;
• ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• уведомить в установленном порядке кредиторов и иных заинтересованных лиц;
• полномочный представитель ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «Озерское лесотопливное предприятие»;
• по требованию акционеров, голосовавших против решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО «Озерское лесотопливное предприятие», в соответствии со ст. 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» в порядке и сроки, установленные законодательством.
Голоса по первому вопросу повестки распределились следующим образом:
За – 5 членов Совета директоров (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
3. Утвердить содержание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, денежных средств и документации от ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» к ООО «Озерское лесотопливное предприятие».
Голоса по вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 5 членов Совета директоров (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
4. Утвердить проект Устава ООО «Озерское лесотопливное предприятие».
Голоса по вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 5 членов Совета директоров (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
5. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Озерское лесотопливное предприятие». Форма проведения: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Голоса по вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 5 членов Совета директоров (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
6. утвердить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «18» мая 2017 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 140560, Московская область, г. Озеры, ул. Юрия Сергеева, 29А, кабинет генерального директора.
- время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут;
- время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- функции счетной комиссии поручить Регистратору общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Голоса по вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 5 членов Совета директоров (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
7. Утвердить список и дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на «14» апреля 2017 года.
Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением.
Голоса по вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 5 членов Совета директоров (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
8. Утвердить список и дату составления списка лиц имеющих право выкупа принадлежащих им акций на основании реестра акционеров общества на «14» апреля 2017 года. Уведомить всех акционеров о возможности ими реализовать свое право на выкуп обществом принадлежащих им акций в порядке, установленном законом и уставом общества в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества.
Голоса по вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 5 членов Совета директоров (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
9. Принять рыночную стоимость одной акции – 893,00 (восемьсот девяносто три), согласно данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2016г.
Голоса по вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 5 членов Совета директоров (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Реорганизация ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» в форме преобразования в ООО «Озерское лесотопливное предприятие».
2. Утверждение наименования, местонахождения Общества, создаваемого путем реорганизации.
3. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» в ООО «Озерское лесотопливное предприятие».
4. Определение размера уставного капитала ООО «Озерское лесотопливное предприятие».
5. Утверждение порядка и условий формирования состава участников ООО «Озерское лесотопливное предприятие».
6. Назначение единоличного исполнительного органа ООО «Озерское лесотопливное предприятие».
7. Утверждение содержания передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех
кредиторов и должников, передаче имущества, денежных средств и документации от ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» к ООО «Озерское лесотопливное предприятие».
8. Назначение ревизора ООО «Озерское лесотопливное предприятие».
9. Утверждение Устава ООО «Озерское лесотопливное предприятие» создаваемого в результате реорганизации.
10. Поручение государственной регистрации реорганизации ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» в ООО «Озерское лесотопливное предприятие».
Голоса по вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 5 членов Совета директоров (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
11. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: заказным письмом с уведомлением, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Предоставить возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 140560, Московская область, г. Озеры, ул. Юрия Сергеева, 29А, кабинет генерального директора, в рабочие дни с 09.00 до 17.30, тел. 8 (496) 702-12-81.Голоса по вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 5 членов Совета директоров (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
12. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также утверждение адреса Общества - 140560, Московская область, г. Озеры, ул. Юрия Сергеева, 29А, по которому заполненные бюллетени должны направляться бюллетени.
Голоса по вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 5 членов Совета директоров (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
13. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров кандидатуру ревизора ООО «Озерское лесотопливное предприятие» - Акимовой Е.Н.
Голоса по вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 5 членов Совета директоров (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
14. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров кандидатуру единоличного исполнительного органа ООО «Озерское лесотопливное предприятие» генерального директора – Егорова В.А.
Голоса по вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 5 членов Совета директоров (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
15. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров - Янакова К.Я., секретарем собрания - Захарова А.А.
Голоса по вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 5 членов Совета директоров (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
Дата подписания Протокола собрания Совета директоров 04 апреля 2017 года.
3. Подпись
Председатель собрания директор/Янаков К.Я./ (подпись)
Дата составления протокола " 04" апреля 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Озерское лесотопливное предприятие"
__________________ Егоров В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.04.2017г. М.П.