Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Водоканал-инжиниринг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Водоканал-инжиниринг"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, В.О., 17-я линия, д. 40
1.4. ОГРН эмитента: 1037800027803
1.5. ИНН эмитента: 7801184881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02248-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1422
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 108Заседания совета директоров АО «Водоканал-Инжиниринг»4 апреля 2017 года.Санкт-Петербург, РОССИЯ, площадь Чернышевского, дом 5.место проведения 15.00 час.время проведения Всего членов Совета директоров -6 человек .Годовым общим собранием акционеров АО «Водоканал-инжиниринг» (Протокол № 20 от 09 июня 2016 года) избрано шесть членов Совета директоров ОбществаПроведена регистрация присутствующих членов Совета директоров.Присутствуют -5 человек, члены совета директоров:Андреева А.И., Антипина О.П., Гусева Л.А., Григорьева Н.В. ,Терентьев В.И. Все члены совета директоров надлежащим образом уведомлены о данном заседании и о повестке дня. Совет директоров в данном составе правомочен решать любые вопросы, отнесенные к его компетенции.Единогласно избраны- председатель заседания- А.И.Андреева, секретарь-О.П.Антипина. АО «Водоканал-Инжиниринг» далее по тексту именуется «Общество».Повестка дня 1. Предварительное утверждение годового отчета «Общества» и распределение чистой прибыли по результатам деятельности общества за 2016 год.2. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Водоканал- Инжиниринг».3. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.4. О включении в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуру на должность генерального директора Общества.5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.7.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования.1. По первому вопросу повестки дняВЫСТУПИЛИ Андреева А.И. - представила для предварительного утверждения годовой отчет общества за 2016 г.РЕШИЛИУтвердить годовой отчет общества за 2016 г. Представить его на утверждение общему собранию акционеров АО «Водоканал-Инжиниринг», включить годовой отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания. Распределить чистую прибыль по результатам деятельности общества за 2016 год в сумме 1 075 тыс. рублей следующим образом: - в фонд развития - 0 руб.;- в фонд расходов социальной сферы – 0 руб.; выплату дивидендов произвести в сумме 1 075 тыс. рублей.Решение принято единогласным голосованием.2. По второму вопросу повестки дняВЫСТУПИЛИ Антипина О.П. и предложила во исполнение статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Водоканал-Инжиниринг» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование.РЕШИЛИ Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Водоканал-Инжиниринг» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование.Решение принято единогласным голосованием.3. По третьему вопросу повестки дняВЫСТУПИЛИ Антипина О.П. и предложила провести годовое общее собрание акционеров 6 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания – Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 5; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 11 часов, время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.РЕШИЛИ Годовое общее собрание акционеров АО «Водоканал-Инжиниринг» провести 6 июня 2017 года, утвердить место проведения собрания – Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 5; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 11 часов, время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.Решение принято единогласным голосованием.4. По четвертому вопросу повестки дняВЫСТУПИЛИ Андреева А.И. об окончании 5 июня 2017 года срока действия трудового договора с генеральным директором Терентьевыми В.И. и предложила утвердить и включить в бюллетень для голосования кандидатуру Терентьева В.И. для избрания генеральным директором Общества.Других предложений не поступало.РЕШИЛИУтвердить и включить в бюллетень для голосования кандидатуру Терентьева В.И. для избрания генеральным директором Общества.Решение принято единогласным голосованием.5. По пятому вопросу повестки дняВЫСТУПИЛИАндреева А.И. и предложила определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 18 апреля 2017 года.РЕШИЛИ Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 18.04 2017 года.Решение принято единогласным голосованием.6. По шестому вопросу повестки дняВЫСТУПИЛИ Андреева А.И. и предложила утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 г;- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.;- сведения о кандидатах в совет директоров АО «Водоканал Инжиниринг»;- сведения о генеральном директоре общества- проект решения годового общего собрания акционеров;- годовой отчет общества;- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, а также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 5, с 14 мая по 5 июня 2017 г., с 10.30. до 12.30 часов.РЕШИЛИ Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 г.; - заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.; - сведения о кандидатах в совет директоров АО «Водоканал-Инжиниринг»;-сведения о генеральном директоре общества- проект решения годового общего собрания акционеров;- годовой отчет общества;- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, порядку его выплаты, убытков общества по результатам финансового года. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: - с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 5, с 14 мая по 5 июня 2017 г., с 09.30. до 11 часов, кроме выходных и праздничных дней.Решение принято единогласным голосованием.7. По седьмому вопросу повестки дняВЫСТУПИЛИ Антипина О.П., сообщила, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов – избрание совета директоров, утверждение аудитора общества, утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества и предложила включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества. Андреева А.И. и предложила утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Гусева Л.А. – доложила о финансовом положении компании на 2016 г и предложила списать на счет 84( нераспределенная прибыль) денежные средства в сумме10 488 238 рублей 81 коп.в виду сложившейся финансовой ситуации. Внести этот вопрос в повестку дня ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ акционеров 6 июня 2017.РЕШИЛИ 1.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:Повестка дня 1. Утверждение годового отчета АО «Водоканал-Инжиниринг» за 2016г.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Водоканал-Инжиниринг» за 2016г.3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества ,в том числе выплата дивидендов.4. Утверждение аудитора общества на 2016 г.5. Утверждение списания на счет 84( нераспределенная прибыль) денежные средства в сумме10 488 238 рублей 81 коп .6. Избрание Совета директоров общества. 7. 7.8. 8. 8. Избрание генерального директора Общества2.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.Решение принято единогласным голосованием. Приложение: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров. Бюллетень для голосования № 1, 2.Решение принято единогласным голосованием.Заседание совета директоров закончено.Председатель собрания Андреева А..И. Секретарь Антипина О.П. Идентификационные признаки акций (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный номер выпуска (дополнительного выпуска), дата государственной регистрации: - Акции обыкновенные именные (выпуск 1), номер государственной регистрации: 1-01-02248-D от 13.09.2001г. - Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Терентьев
3.2. Дата 05.04.2017г.