О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Транссервис-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Транссервис-1"
1.3. Место нахождения эмитента: 690088 Россия г. Владивосток ул. 4-я Проходная, 31
1.4. ОГРН эмитента: 1022501901850
1.5. ИНН эмитента: 2504000490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31332-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2504000490/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 апреля 2017 г., Россия, г. Владивосток, ул. 4-я Проходная, 31, 3-й этаж, 11 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в общем собрании зарегистрировались - 3 акционера, владеющих в совокупности 4 661 обыкновенными именными бездокументарными акциями, что составляет 96,82 % от общего числа размещенных обществом обыкновенных акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 4 661 4 661 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00
Результат голосования по вопросу повестки дня: Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 4 661 4 661 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00
Результат голосования по вопросу повестки дня: Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.
Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 4 661 4 661 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00
Результат голосования по вопросу повестки дня: Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: В связи с убытками общества распределение прибыли общества по результатам 2016 финансового года не производить.
Дивиденды акционерам ОАО «ТРАНССЕРВИС-1» по итогам 2016 года не выплачивать.
Вопрос № 4 повестки дня: Избрание ревизора Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать ревизором Общества Гурьянова Дмитрия Константиновича.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 4 661 4 661 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00
Результат голосования по вопросу повестки дня: Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать ревизором Общества Гурьянова Дмитрия Константиновича.
Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2017 год: ООО «Тихоокеанский центр аудита, экспертизы и эккаунтинга».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 4 661 4 661 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00
Результат голосования по вопросу повестки дня: Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2017 год: ООО «Тихоокеанский центр аудита, экспертизы и эккаунтинга».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 апреля 2017 года, б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-31332-F. Дата государственной регистрации выпуска 08.04.1994
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Транссервис-1"
__________________ Билецкая С.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 10.04.2017г. М.П.