Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Онежский ЛДК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Архангельская область, город Онега
1.4. ОГРН эмитента: 1022901174394
1.5. ИНН эмитента: 2906000194
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01739-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=685
2. Содержание сообщения
В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» от «14» апреля 2017 года (Протокол № 3/17 от «14» апреля 2017 года) настоящим уведомляем акционеров Акционерного общества «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (далее – АО «Онежский ЛДК») о созыве годового общего собрания акционеров АО «Онежский ЛДК».Место нахождения АО «Онежский ЛДК»: 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, улица Гутина, дом 2.Инициатор созыва годового собрания акционеров АО «Онежский ЛДК»: Совет директоров АО «Онежский ЛДК».Дата проведения собрания: 24 мая 2017 года;Время проведения собрания: 17 часов 00 минут по московскому времени.Место проведения собрания: 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, улица Гутина, дом 2, 4-й этаж, кабинет 412.Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования. Дата определения (фиксации) списка лиц АО «Онежский ЛДК», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 мая 2017 годаПочтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: - 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, улица Гутина, дом 2 (Отдел правового обеспечения);- 129090, город Москва, Б. Балканский пер, д. 20, стр.1 (АО «Реестр»).При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Онежский ЛДК» учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «Онежский ЛДК» (не позднее «22» мая 2017 г).Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (представителей акционеров) проводится 24 мая 2017 года с 16 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, улица Гутина, дом 2, 4-й этаж, кабинет 412.Акционеры АО «Онежский ЛДК» вправе лично принять участие в общем собрании акционеров, для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Онежский ЛДК»:1. Утверждение Годового отчета АО «Онежский ЛДК» за 2016 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Онежский ЛДК» за 2016 год.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Онежский ЛДК» по результатам 2016 отчетного года.4. Избрание членов Совета директоров АО «Онежский ЛДК».5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Онежский ЛДК».6. Утверждение аудитора АО «Онежский ЛДК» на 2017 год.7. О внесении изменений и дополнений в устав АО «Онежский ЛДК».8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «Онежский ЛДК».Акционеры АО «Онежский ЛДК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Онежский ЛДК», и получить копии таких материалов в офисе АО «Онежский ЛДК» по адресу: 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, улица Гутина, дом 2 по рабочим дням с 9.00 до 17:00 часов по московскому времени, а также выходные и праздничные дни на вахте АО «Онежский ЛДК» по указанному адресу, с 03 мая 2017 по 23 мая 2017 года (а также в день проведения годового общего собрания акционеров). По всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Онежский ЛДК» имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Онежский ЛДК».Вид, категория акций: обыкновенные именные акции. Государственный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: № 1-02-01739-D от 16.07.1996 г., № 1-04-01739-D от 22.04.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWBR1
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров АО "Онежский ЛДК" (Решение годового общего собрания акционеров АО "Онежский ЛДК" от 01.06.2016 г.)
Михаил Владимирович Котляков
3.2. Дата 17.04.2017г.