О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аграрная производственная фирма "Норов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агрофирма "Норов"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул.Рабочая, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021301115175
1.5. ИНН эмитента: 1313039914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55172-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1313039914/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 апреля 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предоставлении согласия на заключение сделки - договора залога движимого имущества Открытым акционерным обществом «Аграрной производственной фирмой «Норов» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО МПК «Норовский» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), как сделки, в отношении которой усматривается заинтересованность.
2. О предоставлении единоличному исполнительному органу Общества полномочий на заключение вышеуказанной сделки с заинтересованностью, с правом заключения без дополнительного согласования с членами Совета директоров Общества дополнительных соглашений к указанному договору, а также иных договоров и документов, необходимых для реализации указанной сделки.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Агрофирма "Норов"
__________________ Поздняков А.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.04.2017г. М.П.