СООБЩЕНИЕоб отдельных решениях, принятых советом директоров1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Оренбургтоппром»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Оренбургтоппром»1.3. Место нахождения эмитента Россия, 460014, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 41.4. ОГРН эмитента 10256010186731.5. ИНН эмитента 56100331721.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00821-Е1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/Вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента –акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-00821-Е, дата государственной регистрации – 01.12.2003 г.; 2. Содержание сообщенияДата и время проведения заседания совета директоров: 17 апреля 2017 г.; 12 ч. 00 мин.Кворум для проведения совета директоров: 100%Результаты голосования: «ЗА» - единогласно по всем вопросам повестки дняДата и № протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 17 апреля 2017 г. Содержание решений, принятых советом директоров:Принятые решения:Формулировка принятого решенияСозвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Оренбургтоппром» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Форма проведения общего собрания – собрание1. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.Формулировка принятого решенияУтвердить: Дату проведения собрания «18» мая 2017 года. Место проведения собрания: г. Оренбург, ул. Волгоградская, 46/3 Время начала собрания: 10 ч. 15 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 10 ч. 00 мин.Формулировка принятого решенияУтвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие общем собрании акционеров – 27 апреля 2017 годаФормулировка принятого решенияВключить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении устава общества в новой редакции. Формулировка принятого решенияУтвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургтоппром»:1. Утверждение годового отчета общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года. Определение размера и порядка выплаты дивидендов по акциям общества по итогам 2016 года.3. Распределение прибыли общества по результатам прошлых лет.4. Избрание Совета директоров общества.5. Избрание Ревизионной комиссии общества.6. Утверждение аудитора общества на 2017 год.7. Приведение Устава общества в соответствие с действующим законодательством РФ. Формулировка принятого решенияУтвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургтоппром» (Приложение № 1). Направить акционерам в порядке и сроки, установленные уставом общества.Формулировка принятого решенияОпределить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.- годовой отчет, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;- годовая бухгалтерская отчетность;- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионной комиссии общества, аудитора общества;- проекты решений общего собрания акционеров.Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами (информацией) к общему собранию акционеров: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу (адресам): г. Оренбург, ул. Пролетарская, Формулировка принятого решенияВключить в список кандидатов в наблюдательный совет общества следующих лиц: • Маринин Алексей Петрович• Затонский Валерий Александрович• Кацович Борис Соломонович• Погадаев Максим Николаевич• Катюха Сергей АлексеевичВключить в список кандидатов в ревизионную комиссию общества следующих лиц: • Милютина Мария Евгеньевна• Алехин Алексей Сергеевич• Шошина Анастасия ЯковлевнаФормулировка принятого решенияУтвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Оренбургтоппром» (Приложение № 2).Формулировка принятого решенияпредварительно утвердить годовой отчет общества за 2016 год, отчет о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) общества за 2016 год.. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение по итогам 2016 года:Направить на выплату дивидендов чистую прибыль общества по результатам 2016 финансового года в размере 838415,02 (восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста пятнадцать) рублей, 02 копейки 838415,02 (восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста пятнадцать) рублей, 02 копейки рублей РФ. Форма выплаты дивидендов – денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «30» мая 2017 года.3. Подпись3.1. Генеральный директор ___________________ М.С. Пау (подпись) М.П.3.2. Дата 18 апреля 2017 г.