СООБЩЕНИЕо проведении заседания совета директоров и его повестке дня1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Оренбургтоппром»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Оренбургтоппром»1.3. Место нахождения эмитента Россия, 460014, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 41.4. ОГРН эмитента 10256010186731.5. ИНН эмитента 56100331721.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00821-Е1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/Вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента –акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-00821-Е, дата государственной регистрации – 01.12.2003 г.; 2. Содержание сообщенияДата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 17 апреля 2017 г.Дата и время проведения заседания: 17 апреля 2017 г.; 12 ч. 00 мин.Дата составления протокола: 17 апреля 2017 г.Повестка дня заседания:1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургтоппром», а также определение формы проведения собрания (собрание или заочное голосование). 2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие общем собрании акционеров.4. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об утверждении устава в новой редакции.5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.8. Формирование списков кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, аудитора общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.10. Предварительное утверждение годового отчета общества, отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) общества. Рекомендации по выплате дивидендов.3. Подпись3.1. Генеральный директор ___________________ М.С. Пау (подпись) М.П.3.2. Дата 18 апреля 2017 г.