Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРАХАНЬГАЗСЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"АСТРАХАНЬГАЗСЕРВИС"
1.3. Место нахождения эмитента: 414021 Г.АСТРАХАНЬ УЛ.БОЕВАЯ Д.124
1.4. ОГРН эмитента: 1033000804935
1.5. ИНН эмитента: 3017003100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3017003100
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное),
годовое
форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование),
собрание
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная
государственный регистрационный номер выпуска 25-1п-170
дата его государственной регистрации 17.12.1993
дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
9 июня 2017г по адресу: г.Астрахань, ул.Боевая, 124, актовый зал , в 09 час. 00 мин
Время начала регистрации участников –8 час. 30 мин
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
15.05.2017г
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2016г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016г.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 г.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6.Избрание членов совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Утверждение Устава АО «Астраханьгазсервис» в новой редакции.
10.Утверждение «Положения об общем собрании акционеров АО «Астраханьгазсервис»» в новой редакции.
11.Утверждение «Положения о совете директоров АО «Астраханьгазсервис»» в новой редакции.
12.Утверждение «Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) АО «Астраханьгазсервис»» в новой редакции.
13.Утверждение «Положения о ревизионной комиссии АО «Астраханьгазсервис»» в новой редакции.
14.Утверждение «Положения о счетной комиссии АО «Астраханьгазсервис»» в новой редакции.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подго¬товке к проведе-нию годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в тече¬ние 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 124 финансово-экономический отдел, в рабочие дни с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, контактное лицо Багдалова О.В.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Н.Сорокин
3.2. Дата: 24.04.2017