Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Красноярский электровагоноремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КрЭВРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 660021 РФ г. Красноярск ул. Профсоюзов д. 39
1.4. ОГРН эмитента: 1072460002515
1.5. ИНН эмитента: 2460083169
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55285-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16636; http://www.kr-evrz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
25 апреля 2017 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
26 апреля 2017 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении бюджета Общества на 2017 год.
2. Об утверждении Отчета управляющей компании о результатах деятельности Общества за 2016 год (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах Общества, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров).
3. Об утверждении Отчета управляющей компании, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества, за 2016 год.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
5. О рассмотрении бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
6. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. О порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
8. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. О согласовании направления денежных средств на благотворительные цели.
10. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
10.1. О созыве и определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
10.2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
10.3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
10.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
10.5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
10.6. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
10.7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
10.8. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
10.9. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. О согласовании пользования Обществом неподтвержденной возобновляемой мульти-продуктовой линией в АО «Банк Интеза».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55285-Е, дата государственной регистрации 24.05.2007г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (доверенность №5-670 от 21.04.2016г.)
Александр Робертович Гирш
3.2. Дата 25.04.2017г.