Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
« Ирбитская мебельная фабрика»»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО « ИМФ»
1.3. Место нахождения эмитента 623856 г. Ирбит, Свердловской области.
ул. Декабристов,18
1.4. ОГРН эмитента 1026600882395
1.5. ИНН эмитента 6611000414
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32379-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.
В заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров ПАО « ИМФ» из 5–и избранных на дату проведения заседания. Кворум по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания ( совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – « 26 » мая 2017 года.
3. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества -10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества- г.Ирбит, Свердловской области, ул. Заводская д.11.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих на годовом Общем собрании акционеров- 9 часов 00 минут по местному времени.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих на годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.
7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1 ) Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
3) О распределении прибыли ( в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4) Об избрании Совета директоров Общества.
5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6) Об избрании аудитора Общества на 2017 год.
8. Шибаковой Г.Н., генеральному директору, заключить договор об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии с ЗАО « Ведение реестров компаний».
9. Шибаковой Г.Н., генеральному директору, направить письменный запрос Регистратору о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
10. Определить, что с информацией ( материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества являются:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой Отчет Общества;
-заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- о рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2016 года;
-проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
11. Определить, что с информацией ( материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, акционеры Общества могут ознакомиться в период с 26 апреля 2017 года по 25 мая 2017 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени ( за исключением выходных и праздничных дней) по адресу: г. Ирбит, Свердловской области, ул. Заводская, д.11.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА»-4 ; «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
По вопросу №2
1. Включить в бюллетень №4 для тайного голосования по выборам членов Совета директоров кандидатуры: Антонова Алексея Анатольевича, Бушмакина Дмитрия Николаевича, Ляпушкина Олега Владимировича, Ляпушкину Ирину Владимировну, Шумилину Татьяну Алексеевну.
2. Включить в бюллетень №5 для тайного голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии кандидатуры: Прыткова Сергея Александровича, Кузнецовой Татьяны Валентиновны, Катцина Сергея Евлампиевича.
Результаты голосования:
Вопрос №2: «ЗА»-4 ; «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
По вопросу 3.
1.Включить в бюллетень № 6 для тайного голосования по выборам аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской ( финансовой) отчетности Общества за 2017 год- ООО Центр аудиторских услуг « Константа» – г. Екатеринбург.
Результаты голосования:
Вопрос №3: «ЗА»-4 ; «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
По вопросу4.
1. Предварительно утвердить годовой отчет по результатам работы Общества за 2016 год. Включить предложение в бюллетень № 1.
Результаты голосования:
Вопрос №4: «ЗА»-4 ; «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
По вопросу5.
1 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества- « 01 » 2015 года.
Результаты голосования:
Вопрос №5: «ЗА»-3 ; «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
По вопросу7.
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.
м) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО « ИМФ».
8. Определить, что с информацией ( материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие на годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и единоличный исполнительный орган Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- о рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2014 года ;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
9. Определить, что с информацией ( материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, акционеры Общества могут ознакомиться в период с « 19» мая 2015 года по « 17» июня 2015 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени ( за исключением выходных и праздничных дней) по адресу г. Ирбит, Свердловской области, ул. Декабристов, д,18.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
По вопросу № 2
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.
Вопрос №2: «ЗА»-4 ; «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента,
Результаты голосования:
Вопрос №3 «ЗА»-4,«ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
По вопросу 4.
1. Предварительно утвердить годовой отчет по результатам работы Общества за 2016 год. Включить предложение в бюллетень №1.
Результаты голосования:
Вопрос № 4: «ЗА»- 4; « ПРОТИВ»-0; « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
По вопросу 5.
1. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 02 мая 2017 года.
Результаты голосования:
Вопрос № 5: «ЗА»- 4; « ПРОТИВ»-0; « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
По вопросу 6.
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках Общества за 2016 год. Включить предложение в бюллетень №2.
Результаты голосования:
Вопрос №6: «ЗА»-4 ; «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
По вопросу 7.
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2016 год по
обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать. Включить предложение в бюллетень №3.
Результаты голосования:
Вопрос №7: «ЗА»-4 ; «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
По вопросу 8.
1. Форму и текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров утвердить.
Результаты голосования:
Вопрос № 8: «ЗА»-4 ; «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
По вопросу 9.
1. Утвердить текст бюллетений №№ 1- 6.
Результаты голосования:
Вопрос № 9: «ЗА»-4 ; «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Определить, что с информацией ( материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие на годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- о рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2016 года ;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
Определить, что с информацией ( материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, акционеры Общества могут ознакомиться в период с « 26» апреля 2017 года по « 25» мая 2017 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени ( за исключением выходных и праздничных дней) по адресу г. Ирбит, Свердловской области, ул. Заводская, д,11.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 06.02.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: протокол № 1 от 06.02.2017.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1. Вид именных ценных бумаг- обыкновенные акции;
2.5.2. Категории ( тип) именных ценных бумаг – обыкновенные акции;
2.5.3. Серия именных ценных бумаг -62-1П-223.
3. Подпись
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО
« ИМФ»
Г.Н. Шибакова
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 17 г. М.П.