Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 19.04.2017 13:13:47) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=q2D4zO6-AsUm3BkeF-CD3wIQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
О проведении общего собрания акционеров и принятых им решениях
1.Общие сведения
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Химвест» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация Нижегородская область г.Дзержинск, бульвар Космонавтов, 8.
1.4. ОГРН 1025201748274
1.5. ИНН 52490013737
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом: 10244-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет,используемой эмитентом для раскрытия инфрмации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23030
2.Содержание сообщения:
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание,совместное присутствие.
Тип голосующих акций – акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный № 1-01-10244-Е от 15.06.1993 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «10» марта 2016 г.
Дата проведения общего собрания: «29» апреля 2016 года.
Место проведения общего собрания: 606039, г. Дзержинск, бульвар Космонавтов, д. 8.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва), представленное Дзержинским филиалом (606000, г. Дзержинск Нижегородской области, пр. Чкалова, д. 9, помещение П2) на основании Договора № 17/2016-СК на оказание услуг счетной комиссии от 15 апреля 2016 г.
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Лебедева Евгения Львовна, Воробьева Августа Ивановна.
Председатель собрания-Блохин Сергей Александрович
Секретарь-Михеева Галина Анатольевна
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 час. 30 мин.
Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:10 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания: 10 час. 30 мин.
Общее количество голосующих акций Общества- 50000 штук,Количество голосов,которыми обладают акционеры и их законные представители,принимающие участие в собрании в процентом соотношении сотавляет 75,35%.
ОАО «Химвест» полностью соблюдены требования действующего законодательства РФ,касающихся порядка,срока,созыва и проведения общего собрания акционеров,подсчета голосов при голосовании.
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества за 2015 г.
2. Утверждение годового отчета за 2015 г.
3. Избрание Совета директоров
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2016 г.
6. Избрание директора.
7. Утверждение изменений в Устав.
ВОПРОС повестки дня № 1.
Вопрос ставится на голосование.
Голосование проводится именными бюллетенями.
Решение принято 100 % от голосующих акций,вдадельцы которых участвуют в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2015 г.
Вопрос повестки дня №2:
Вопрос ставится на голосование.
Голосование проводится именными бюллетенями.
Решение принято 100 % от голосующих акций,вдадельцы которых участвуют в собрании.
РЕШЕНИЕ:Годовой отчет за 2015 год – УТВЕРДИТЬ.
Вопрос повестки дня №3:
Вопрос ставится на голосование.
Голосование проводится именными бюллетенями.
Голосование кумулятивное.
Решение принято 100 % от голосующих акций,вдадельцы которых участвуют в собрании.
РЕШЕНИЕ:Избрать в Совет директоров Общества до следующего годового общего собрания акционеров:
Михееву Галину Анатольевну
КапрановуТатьяну Дмитриевну
Гульгину Наталью Сергеевну
Блохина Сергея Александровича
Лукашову Валентину Степановну
Вопрос повестки дня №4:
Вопрос ставится на голосование.
Голосование проводится именными бюллетенями.
Решение принято 100 % от голосующих акций,вдадельцы которых участвуют в собрании.
РЕШЕНИЕ:Избрать Ревизором Общества до следующего годового общего собрания акционеров Киселеву Татьяну Геннадьевну.
Вопрос повестки дня №5:
Вопрос ставится на голосование.
Голосование проводится именными бюллетенями.
Решение принято 100 % от голосующих акций,вдадельцы которых участвуют в собрании.
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ аудитором общества на 2016 г.ООО «Ритм Аудит».
Вопрос повестки дня №6:
Вопрос ставится на голосование.
Голосование проводится именными бюллетенями.
Решение принято 100 % от голосующих акций,вдадельцы которых участвуют в собрании.
РЕШЕНИЕ:ИЗБРАТЬ директором Общества ЛУКАШОВУ Валентину Степановну на срок 1 (Один) год до следующего общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня №7:
Вопрос ставится на голосование.
Голосование проводится именными бюллетенями.
Решение принято 100 % от голосующих акций,вдадельцы которых участвуют в собрании.
РЕШЕНИЕ:ИЗМЕНЕНИЯ в УСТАВ ОБЩЕСТВА-УТВЕРДИТЬ.
протокол № 29 от 29 апреля 2016 г.
Причина корректировки: исправлена техническая ошибка в протоколе №29
Директор _____________ С.А.Блохин