Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.04.2017 г.
2.2. Повестка заседания совета директоров:
1. Рассмотрение внутренних документов Общества.
2. Рассмотрение вопроса о премировании.
3. Об использовании Обществом прав, вытекающих из участия Общества в других организациях.
3.1. По первому вопросу повестки дня приняты решения:
Утвердить и распространить действие следующих положений с 01.01.2017 г.:
1. Положение о системе материального стимулирования работников ПАО «Фармстандарт» на 2017 год.
2. Положение о премировании руководителей ПАО «Фармстандарт» за достижение плановых показателей результативности деятельности на 1 полугодие 2017 года.
3. Положение о премировании работников ПАО «Фармстандарт» за достижение плановых показателей результативности деятельности на 1 полугодие 2017 года.
4. Положение о премировании работников аптечного склада, отдела материально-технического обеспечения департамента логистики ПАО «Фармстандарт» за достижение плановых показателей результативности деятельности на 1 полугодие 2017 года.
5. Положение о премировании работников департамента оптовых продаж ПАО «Фармстандарт» за достижение плановых показателей результативности деятельности на 2017 год.
6. Положение о премировании работников департамента анализа и планирования ПАО «Фармстандарт» за достижение плановых показателей результативности деятельности на 2017 год.
7. Положение о премировании работников департамента экспорта ПАО «Фармстандарт» за достижение плановых показателей результативности деятельности на 2017 год.
Кворум – 72,73 % от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
По второму и третьему вопросам повестки дня:
В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, а также пункта 15 Приказа ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», информация о принятых решениях по данным вопросам раскрытию не подлежит.
3.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2017 г., протокол № 10.
3. Подпись
Генеральный директор
ПАО «Фармстандарт» Г.А. Потапов
Дата
«26» апреля 2017 г.