Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Самарахимоптторг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самарахимоптторг"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ,446203, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Производственная, 4

1.4. ОГРН эмитента: 1026300955295

1.5. ИНН эмитента: 6315200685

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01122-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6315200685/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид и форма собрания акционеров – годовое собрание (совместное присутствие);

идентификационные признаки акций - обыкновенная именная, гос. рег. номер выпуска ЦБ 1-01-01122-Е

2.2. Дата проведения - «02» июня 2017г.

Место проведения - Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Производственная, 4, Офисное здание, 3 этаж.

Время проведения – 11 часов 00 минут

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут «02» июня 2017г.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «10» мая 2017г.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение новой редакции Устава Общества.

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

3) Избрание членов Совета директоров общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

5) Утверждение аудитора общества.

6) Одобрение подписания Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимого имущества от 19.06.2013г. между ОАО «Самарахимоптторг» и АО АКБ «Газбанк» по Кредитному договору №6287кл от 25.04.2013г., заключенному между АО АКБ «Газбанк» (Кредитор) и ООО «СДЦ Строй» (Заемщик),

7) Одобрение подписания Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимого имущества от 26.04.2016г. между ОАО «Самарахимоптторг» и АО АКБ «Газбанк» по Кредитным договорам №5077кл от 26.02.2009г. и № 6333кл от 28.06.2013г., заключенным между АО АКБ «Газбанк» (Кредитор) и ООО «Самарский Деловой Центр» (Заемщик).

8) Одобрение подписания Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимого имущества от 25.04.2016г. между ОАО «Самарахимоптторг» и АО АКБ «Газбанк» по Кредитным договорам №6332кл от 27.06.2013г. и № 6378кл от 17.09. 2013г., заключенным между АО АКБ «ГАЗБАНК» (Кредитор) и ООО «Сруб» (Заемщик).

2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров - с «12» мая 2017г. ежедневно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Производственная, 4, телефон контакта +7(84635) 96-589.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Самарахимоптторг"

__________________ Дудаков А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2017г. М.П.