Сообщение о существенном факте
«Решения общих собраний участников (акционеров)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Публичное акционерное общество «Владимирские макароны»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Владмакароны»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Рязанский проспект, д.86/1, строение 3, пом.419
1.4. ОГРН эмитента 1023301289351
1.5. ИНН эмитента 3302000884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06321-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7142
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Владимирские макароны»
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06321-А от 02.03.1993 г., 1-01-06321-А-001D от 08.02.2012 г.
2.4. Дата и место проведения общего собрания — 25 апреля 2017 года, по месту нахождения Специализированного регистратора по адресу: 600001, г. Владимир, пр-т Ленина, д.2.
2.5. Кворум общего собрания — 72,44 % (43885 голосов из 60578)
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 года.
«ЗА» 43885 голосов или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» ___-____ голосов или __-__ % голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___-___ голосов или __-__ % голосов акционеров, принявших участие в собрании
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
«ЗА» 43885 голосов или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» ___-____ голосов или __-__ % голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___-___ голосов или __-__ % голосов акционеров, принявших участие в собрании
3. Избрание Ревизора Общества.
«ЗА» 43885 голосов или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» ___-____ голосов или __-__ % голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___-___ голосов или __-__ % голосов акционеров, принявших участие в собрании
4. Утверждение Аудитора Общества.
«ЗА» 43885 голосов или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» ___-____ голосов или __-__ % голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___-___ голосов или __-__ % голосов акционеров, принявших участие в собрании
5. Принятие решения о ликвидации Общества.
«ЗА» 43885 голосов или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» ___-____ голосов или __-__ % голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___-___ голосов или __-__ % голосов акционеров, принявших участие в собрании
6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
«ЗА» 43885 голосов или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» ___-____ голосов или __-__ % голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___-___ голосов или __-__ % голосов акционеров, принявших участие в собрании
7. Назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) Общества.
«ЗА» 43885 голосов или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» ___-____ голосов или __-__ % голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___-___ голосов или __-__ % голосов акционеров, принявших участие в собрании
8. Об уведомлении регистрирующего органа о ликвидации Общества и назначении Ликвидатора.
«ЗА» 43885 голосов или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» ___-____ голосов или __-__ % голосов акционеров, принявших участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___-___ голосов или __-__ % голосов акционеров, принявших участие в собрании
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 года.
2. По результатам финансовой деятельности за 2016 год дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять).
3. Избрать Ревизором Общества Савелова Романа Николаевича.
4. Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО Аудиторская Группа «Корсаков и Партнеры».
5. Принять решение о ликвидации Публичного акционерного общества «Владимирские макароны».
6. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества
Гаврилова А.В.
7. Назначить Ликвидатором Общества Терехова Сергея Викторовича.
8. Уполномочить Ликвидатора Общества уведомить регистрирующий орган о ликвидации Общества и о назначении Ликвидатора.
2.8. Дата составления протокола общего собрания - «28» апреля 2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Владмакароны» Гаврилов А.В. (подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2017 г.
М. П.