Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Красноярский электровагоноремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «КрЭВРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39
1.4. ОГРН эмитента 1072460002515
1.5. ИНН эмитента 2460083169
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55285 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16636, http://www.kr-evrz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом,- должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 01 июня 2017 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров – местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 39, заводоуправление (приемная).
Время проведения годового общего собрания акционеров – 14-00 часов местного (Красноярского) времени 01 июня 2017 года.
Почтовый адрес: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 39.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
Время начала регистрации акционеров (представителей акционеров) – 13-00 часов по местному (Красноярскому) времени 01 июня 2017 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 мая 2017 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О выплате членам Совета директоров Общества годового вознаграждения.
4. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате Управляющей компании Общества – ЗАО УК «Афина Паллада» годового вознаграждения и определение даты выплаты годового вознаграждения.
6. О порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
7. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об избрании членов Совета директоров Общества.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
11. О распределении нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам 2015 года.
12. О направлении распределенных на благотворительность, но невыплаченных денежных средств за счет чистой прибыли Общества по результатам 2012-2015гг. на пополнение оборотных средств Обществ.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению к годового общего собрания акционеров эмитента, направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 11 мая 2017 года; кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, д.39, заводоуправление (каб. 3-09) с 8-00 часов до 17-00 часов (по Красноярскому времени) в рабочие дни с 11 мая 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55285-Е, дата государственной регистрации 24.05.2007г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор А.Р. Гирш
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” мая 20 17 г. М.П.