Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Красноярский электровагоноремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «КрЭВРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39
1.4. ОГРН эмитента 1072460002515
1.5. ИНН эмитента 2460083169
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55285 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16636, http://www.kr-evrz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 7. Кворум имелся.
По вопросу 4 повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
Итоги голосования:
«За» - 4 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
По вопросу 5 повестки дня: О рассмотрении бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Итоги голосования:
«За» - 4 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
По вопросу 6 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
«За» - 4 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
По вопросу 10 повестки дня: О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
10.1. О созыве и определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«За» - 4 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
10.2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«За» - 4 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
10.3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования:
«За» - 4 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
10.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования:
«За» - 4 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
10.5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«За» - 4 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
10.6. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
Итоги голосования:
«За» - 4 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
10.7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Итоги голосования:
«За» - 4 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
10.8. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«За» - 4 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
10.9. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования:
«За» - 4 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 4 повестки дня:
4.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016г. (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).
4.2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет Общества за 2016г.
По вопросу 5 повестки дня:
5.1.Принять к сведению бухгалтерскую отчетность Общества за 2016г., в том числе отчет о финансовых результатах.
5.2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу 8 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать по итогам 2016 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества.
По вопросу 10 повестки дня:
10.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
10.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2016 г. – 01 июня 2017 года.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров – местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, 39, заводоуправление (приемная).
Определить время проведения годового общего собрания акционеров – 14-00 часов местного (Красноярского) времени 01 июня 2017 года.
Определить время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 13-00 часов по местному (Красноярскому) времени 01 июня 2017 года.
10.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).
10.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 10 мая 2017г.
10.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О выплате членам Совета директоров Общества годового вознаграждения.
4. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате Управляющей компании Общества – ЗАО УК «Афина Паллада» годового вознаграждения и определение даты выплаты годового вознаграждения.
6. О порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
7. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об избрании членов Совета директоров Общества.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
11. О распределении нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам 2015 года.
12. О направлении распределенных на благотворительность, но невыплаченных денежных средств за счет чистой прибыли Общества по результатам 2012-2015гг. на пополнение оборотных средств Обществ.
10.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №7 к протоколу заседания Совета директоров).
Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 11 мая 2017 года лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом.
10.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
а) годовой отчет Общества;
б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
в) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
г) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
д) сведения об аудиторе Общества;
е) проекты решений общего собрания акционеров;
ж) иные документы и информация, предусмотренные уставом и законодательством Российской Федерации.
Определить, что данная информация направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 11 мая 2017 года; кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, д.39, заводоуправление (каб. 3-09) с 8-00 часов до 17-00 часов (по Красноярскому времени) в рабочие дни с 11 мая 2017 года.
10.8. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Грачеву Елену Юрьевну - секретаря Совета директоров АО «КрЭВРЗ».
10.9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №5 от 02 мая 2017г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55285-Е, дата государственной регистрации 24.05.2007г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор А. Р. Гирш
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” мая 20 16 г. М.П.