Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Астраханский таксомоторный парк имени Кузнецова Владимира Александровича"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Астраханский таксопарк"

1.3. Место нахождения эмитента: 414024, гор. Астрахань, ул. Брестская, 34

1.4. ОГРН эмитента: 1023000820259

1.5. ИНН эмитента: 3017000903

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32889-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3017000903

2. Содержание сообщения

вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное),

годовое

форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование),

собрание

2.1. Дата принятия советом директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении годового общего эмитента: «30» марта 2017 года.

2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «02 » мая 2017 года, время открытия заседания: 10-00 ч.

2.3. Повестка дня заседания годового общего собрания акционеров эмитента:

1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2016 г.

3) Утверждение аудитора общества.

4) Избрание Совета директоров общества.

5) Избрание Ревизионной комиссии общества.

6) Принятие решения о реорганизации ПАО «Астраханский таксопарк» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Астраханский таксопарк»

7) Выбор и утверждение фирменного наименования общества с ограниченной ответственностью.

8) Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ПАО «Астраханский таксопарк» к ООО .

9) Назначение ревизионной комиссии.

10) Назначение единоличного исполнительного органа ООО.

11) Утверждение Устава ООО.

12) Поручение о государственной регистрации реорганизации .

2.3 Решения, принятые годовым общим собранием акционеров эмитента:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания254 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения254 016

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания254 016

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся100.0000%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"254 016100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:254 016100.0000

РЕШЕНИЕ:Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2016 г.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся100.0000%

"ЗА"254 016100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:254 016100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества по результатам финансового 2016 года. Дивиденды за 2016 год не начислять. Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение аудитора общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся100.0000%

"ЗА"254 016100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:254 016100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества ООО «ЦАС «СПЕКТР-АУДИТ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 270 080

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения1 270 080

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 270 080

КВОРУМ по данному вопросу имелся100.0000%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый

из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1Жирнова Елена Викторовна0

2Наследсков Александр Валерьевич0

3Кузнецов Александр Владимирович0

4Соколова Мария Александровна0

5Муратова Ляйля Зиннуровна0

"ПРОТИВ"1 270 080

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число голосов, которые не подсчитывались

в связи с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0

"По иным основаниям"0

ИТОГО:1 270 080

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения117 312

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания117 312

КВОРУМ по данному вопросу имелся100.0000%

Распределение голосов

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"

1Калюжная Лариса Степановна117 312100.000000

2Емелина Лариса Юрьевна117 312100.000000

3Ободовская Наталья Львовна117 312100.000000

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Калюжная Лариса Степановна

2. Емелина Лариса Юрьевна

3. Ободовская Наталья Львовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Принятие решения о реорганизации ПАО «Астраханский таксопарк» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Астраханский таксопарк»

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся100.0000%

"ЗА"254 016100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:254 016100.0000

РЕШЕНИЕ:

Реорганизовать Публичное акционерное общество «Астраханский таксомоторный парк имени Кузнецова Владимира Александровича» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью определить в размере 10000(Десять тысяч ) рублей. Уставный капитал составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:

Кузнецова Наталья Александровна – доля номинальной стоимостью 4618 (Четыре тысячи шестьсот восемнадцать) рублей, что составляет 46,18 % уставного капитала;

Кузнецов Александр Владимирович - доля номинальной стоимостью 5382 (Пять тысяч триста восемьдесят два) рубля, что составляет 53,82% уставного капитала.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Выбор и утверждение фирменного наименования общества с ограниченной ответственностью.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся100.0000%

"ЗА"254 016100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:254 016100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить фирменное наименование : Общество с ограниченной ответственностью «Астраханский таксопарк» , краткое фирменное наименование: ООО «Астраханский таксопарк» .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ПАО «Астраханский таксопарк» к ООО .

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся100.0000%

"ЗА"254 016100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:254 016100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить содержание и рекомендовать подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ПАО «Астраханский таксопарк» к ООО «Астраханский таксопарк», с передачей имущества, средств и документации .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Назначение ревизионной комиссии.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся100.0000%

"ЗА"254 016100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:254 016100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить ревизионную комиссию ООО «Астраханский таксопарк» в составе: Председатель комиссии –Ободовская Н.Л; Члены комиссии - Калюжная Л.С., Емелина Л.Ю.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Назначение единоличного исполнительного органа ООО.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся100.0000%

"ЗА"254 016100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:254 016100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить генеральным директором ООО «Астраханский таксопарк» Кузнецова Александра Владимировича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Утверждение Устава ООО.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся100.0000%

"ЗА"254 016100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:254 016100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Астраханский таксопарк».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Поручение о государственной регистрации реорганизации .

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся100.0000%

"ЗА"254 016100.0000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:254 016100.0000

РЕШЕНИЕ:

Поручить генеральному директору ООО «Астраханский таксопарк» Кузнецову А.В. государственную регистрацию реорганизации .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-32889-E

- дата государственной регистрации ценных бумаг: 14.02.2002 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кузнецов А.В.

3.2. Дата: 04.05.2017