Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕРЕЗОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Березовское ППЖТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 680025 г.Хабаровск п.Березовка
1.4. ОГРН эмитента: 1022701403845
1.5. ИНН эмитента: 2725025253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31454-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23354; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23354
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета Общества – 5 (Пять). Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета, принимающие участие в заседании, составляет 5 (Пять). Кворум имеется – 100 %.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1 "О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года":
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2 "Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания":
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3 "Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления":
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4 "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров":
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5 "Назначение Председателя годового общего собрания акционеров":
«за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:
Вопрос № 1 "О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года".
РЕШЕНИЕ: "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2016 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не выплачивать".
Вопрос № 2 "Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания".
РЕШЕНИЕ: "Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (проекты решений прилагаются)".
Вопрос № 3 "Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления".
РЕШЕНИЕ: "Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и вовремя проведения годового общего собрания:
- годовой отчет общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год;
- рекомендация Наблюдательного совета по распределению прибыли общества и выплате годовых дивидендов;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета Общества;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления указанной информации.
За 20 дней до проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 680025 г.Хабаровск, п.Березовка, ХТЭЦ-3 (здание ППЖТ) ОАО «Березовское ППЖТ» в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (вход на ХТЭЦ-3 по пропускам, заказ пропусков за 2 дня до посещения по тел. 46-23-84)
Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".
Вопрос № 4 "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров".
РЕШЕНИЕ: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (бюллетень прилагается). В срок не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, бюллетени для голосования по вопросу повестки дня должны быть направлены каждому лицу, имеющему право на участие во годовом общем собрании акционеров почтовым отправлением (заказным письмом)".
Вопрос № 5 "Назначение Председателя годового общего собрания акционеров".
РЕШЕНИЕ: "Возложить обязанности Председателя годового собрания акционеров на Семенова Владимира Петровича – Председателя Наблюдательного совета Общества".
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 мая 2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол №б/н от 05 мая 2017 г.
2.6 Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-31454-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.02.2003 г., номинальная стоимость – 1 (один) руб.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.В. Семенов
3.2. Дата 05.05.2017г.