Сообщение о решении Совета директоров ПАО «Внешпромтехобмен»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Внешнеэкономическая компания «Внешпромтехобмен»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Внешпромтехобмен»
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, Тихвинский переулок, дом 11, строение 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739044794
1.5. ИНН эмитента 7702053045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08489-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26499
2. Содержание сообщения
Заседание совета директоров эмитента проведено 10 мая 2017 г.
В заседании участвовало 5 членов совета директоров ПАО «Внешпромтехобмен».
В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Главой 15 Устава ПАО «Внешпромтехобмен» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден.
Совет директоров правомочен принимать решения по вопросу повестки дня заседания. Повестка дня заседания совета директоров была своевременно направлена всем членам совета директоров.
Место проведения заседания совета директоров: 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д.11, стр. 2
Кворум имеется. Собрание правомочно.
По вопросу повестки дня заседания совета директоров: Утверждение Ежеквартального отчета ПАО «Внешпромтехобмен» за I квартал 2017 г. проголосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Принято решение: Утвердить Ежеквартальный отчет ПАО «Внешпромтехобмен» за I квартал 2017 г.
Дата составления протокола и номер протокола: 10 мая 2017 г. № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Круглов
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” мая 20 17 г.
М.П.