Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дагестангеология»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дагестангеология»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Дагестан, 367030, г. Махачкала, Степной поселок
1.4. ОГРН эмитента 1020502522402
1.5. ИНН эмитента 0561019825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом ХХХХХХХХХ
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22323
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: очередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 03-1п-129 дата регистрации 14.09.1995 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 31 мая 2017 года в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Степной.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут (время московское).
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "10" мая 2017 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4.Отказ от процедуры раскрытия информации и направление пакета документов в ЦБ РФ.
5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2016 г.
6.Избрание Совета директоров Общества.
7.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание аудитора.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в очередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу Россия, Республика Дагестан, 367030, г. Махачкала, Степной поселок с 10 мая 2017 г.с 9-00 до 18-00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ш.И.Махмудов
3.2. Дата " 6 " мая 2017 г. М. П.