Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Кварц-ТВ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кварц-ТВ"

1.3. Место нахождения эмитента: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, дом 178

1.4. ОГРН эмитента: 1025204410186

1.5. ИНН эмитента: 5263005590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10620-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5263005590

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, совместное присутствие;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения: 18.04.2017 года,

место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 178, помещение бухгалтерии,

время проведения: открытие собрания в 09 часов 00 минут;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум общего собрания акционеров имеется и составляет:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 018.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 5141.

Кворум (%) 85.43%;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.5.1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.5.2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год, о прибыли и убытках общества за 2016 год.

2.5.3. Выборы Совета директоров.

2.5.4. Выборы ревизионной комиссии.

2.5.5. О выплате дивидендов за 2016 год.

2.5.6. Об аудиторе общества на 2017 год;

2.5.7. О заявлении в Волго-Вятское Главное Управление банка России об освобождении ОАО «Кварц-ТВ» в соответствии ст. 98.1 ФЗ об Акционерных обществах, ст. 30.1 ФЗ о рынке ценных бумаг от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ «о ценных бумагах»

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Вопрос № 1 «Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 018.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5141.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»5 141 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)0

Принято решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

2.6.2. Вопрос № 2 «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год, о прибыли и убытках общества за 2016 год».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 170.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»3 937 | 76,58%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1 204

Принято решение: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2016 год, о прибыли и убытках общества за 2016 год.

2.6.3. Вопрос № 3 «Выборы Совета директоров».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании30 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)30 090

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании25 705

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов

1. Кудряшов Александр Николаевич9 330

2. Гордеев Юрий Аркадьевич9 248

3. Аляпин Евгений Анатольевич264

4. Шевелев Павел Михайлович264

5. Гордеев Сергей Юрьевич579

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»6 020

Принято решение: избрать новый совет директоров: Кудряшов А.Н., Гордеев Ю.А., Аляпин Е.А., Шевелев П.М., Гордеев С.Ю.

2.6.4. Вопрос № 4 «Выборы ревизионной комиссии».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания6 018

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания3 293

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Руднев Виктор Александрович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»2 089 | 63,44%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1 204

По кандидатуре Аймалетдинов Сайяр Максутович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»3 937 | 76,58%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1 204

По кандидатуре Лабенкова Татьяна Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»3 937 | 76,58%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1 204

Принято решение: избрать ревизионную комиссию: Руднев В.А., Аймалетдинов С.М., Лабенкова Т.С.

2.6.5. Вопрос № 5 «О выплате дивидендов за 2016 год».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания5 141

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»3 874 | 75,35%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»1 267

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Принято решение: Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

2.6.6. Вопрос № 6 «Об аудиторе общества на 2017 год».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»3 937 | 76,58%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»1 204

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Принято решение: Аудитора общества на 2017 год не приглашать.

2.6.7. Вопрос № 7 «О заявлении в Волго-Вятское Главное Управление банка России об освобождении ОАО «Кварц-ТВ» в соответствии ст. 98.1 ФЗ об Акционерных обществах, ст. 30.1 ФЗ о рынке ценных бумаг от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ «о ценных бумагах».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»3 937 | 76,58%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1 204

Принято решение: Подать заявление в Волго-Вятское Главное Управление банка России об освобождении общества в соответствии со ст. 98.1 ФЗ об Акционерных обществах, ст. 30.1 ФЗ о рынке ценных бумаг от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ «о ценных бумагах»;

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.04.2017 года, б/н;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10620Е от 16.11.1995 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор - Кудряшов А. Н.

3.2. Дата: 20.04.2017