Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «Люберецкий завод Монтажавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ЛЗМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 140000 Московская область, город Люберцы, ул. Котельническая, дом 22
1.4. ОГРН эмитента: 1025003213608
1.5. ИНН эмитента: 5027070580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02860-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5027070580
2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров состоится 23 мая 2017 г. в 12-00 часов по адресу: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул.
Котельническая, д. 22.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 2 мая 2017 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета АО «ЛЗМ» за 2016 год;
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «ЛЗМ» за 2016 год;
3.Об утверждении аудитора АО «ЛЗМ» на 2017 год;
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЛЗМ»;
5.Об избрании членов Совета директоров АО «ЛЗМ»»;
6.О распределении прибыли по итогам 2016г;
7.Об утверждении размера дивидендов;
8.Об увеличении Уставного капитала АО «ЛЗМ» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
9.Об одобрении сделки с заинтересованностью между Обществом и его аффилированными лицами;
10.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность СЕТЕН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД (SETEN ENTERPRISES LTD.), МЭИН ПАУЭР ИНДЖИНИРИНГ СА (MAIN POWER ENGINEERING SA).
11. О принятии новой формы устава АО "ЛЗМ"
По всем вопросам повестки дня голосуют обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02860-А, дата государственной регистрации 23.11.2015 г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 21 апреля 2017 года, с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: РФ, 140000, Московская область, г. Люберцы, ул.
Котельническая, д. 22, тел. Телефон: +7 (499) 707-77-77, а также на сайте предприятия www.lzma.ru.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ЛЗМ" Кузик А.И.
3.2. Дата: 28.04.2017