Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Санаторий "Голубая даль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Санаторий "Голубая даль"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское
1.4. ОГРН эмитента: 1022300772548
1.5. ИНН эмитента: 2304013407
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30196-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2304013407
2. Содержание сообщения
10 мая 2017 года на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества Санаторий «Голубая даль» было принято решение о проведении общего годового собрания акционеров.
Форма проведения общего годового собрания акционеров – Собрание.
Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров:
15 июня 2017 года провести общее годовое собрание акционеров ОАО Санаторий « Голубая даль » в 12 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 353490, г. Геленджик, с. Дивноморское.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 21 мая 2017 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО Санаторий «Голубая даль» за 2016 год и основные направления деятельности Общества в 2017 году.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса ОАО Санаторий «Голубая даль» за 2016 год и отчета о финансовых результатах за 2016 год.
3. Заключение ревизионной комиссии Общества за 2016 год.
4. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата дивидендов по результатам 2016 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО Санаторий «Голубая даль».
6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО Санаторий «Голубая даль».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Санаторий «Голубая даль».
8. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Санаторий «Голубая даль».
9. Утверждение Аудитора ОАО Санаторий «Голубая даль» на 2017 год.
10. О согласии на совершение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Санаторий «Голубая даль» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых одной из сторон по сделке будет являться АО «Балаково-Банк».
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Санаторий «Голубая даль», акционеры, имеющие право участвовать в общем годовом собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 26 мая 2017 года по 14 июня 2017 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также 15 июня 2017 года в день проведения Собрания по месту нахождения Общества: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ОАО Санаторий «Голубая даль», приемная Генерального директора, телефон для справок: (86141) 63-223 (Приложение №2).
идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-01-30196-Е;
Дата выпуска: 04.06.2003 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Гениральный деректор, Гордиенко Алла Николаевна
3.2. Дата: 15.05.2017