1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гулькевичский КХП»
1.3. Место нахождения эмитента 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Пионерская, 104а
1.4. ОГРН эмитента 1022303582564
1.5. ИНН эмитента 2329007229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31651-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http//www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx? id-11638
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: «15» мая 2017 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: «16» мая 2017 года, протокол № 261.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные номер государственной регистрации 1-02-31651-Е, дата государственной регистрации выпуска от 23.11.1996
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения Собрания – «21» июня 2017 года.
Место проведения Собрания – 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Пионерская, 104а.
Время проведения Собрания – с 14:00 часов по Местному времени.
2.6. Время начала регистрации участников Собрания – 13:30 часов по Местному времени.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – «27» мая 2017 года.
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении аудитора Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества по итогам работы 2016 года.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
5. О распределении прибыли (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Собрания , и порядок ее предоставления:
1. Заключение аудитора.
2. Годовой отчет, заключение Ревизионной комиссии, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества.
3. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, сведения о кандидатуре в аудиторы Общества,
а также иная информация (материалы), предусмотренные законодательством РФ, которые предоставляются лицам, имеющем право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 352190, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Пионерская, д.104а, в течение 20 дней до проведения Собрания в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, и во время Собрания – в месте его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Гулькевичский КХП» ____________________ С.Е. Чернер
3.2. Дата «16» мая 2017г. М.П.