Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АВЕЛОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВЕЛОН"
1.3. Место нахождения эмитента: 183038, г. Мурманск, пер. Терский, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1087746819753
1.5. ИНН эмитента: 7743698620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13160-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7743698620/
2. Содержание сообщения
16 мая 2017г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «АВЕЛОН» (Протокол от 16.05.2017г.), на котором было принято следующее решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АВЕЛОН» в форме собрания со следующей повесткой дня:
1.1. Утверждение годового отчета за 2016г., годовой бухгалтерской отчетности за 2016г., в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2016г., а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
1.2. Избрание членов Совета директоров Общества.
1.3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
1.4. Утверждение аудитора Общества.
2. Дата проведения: «27» июня 2017г.
Время проведения: 12ч. 00 мин.
Место проведения: г. Мурманск, пер. Терский, д.3.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 11ч. 30мин.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 12ч. 00мин.
3. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АВЕЛОН» по состоянию на «31» мая 2017г.
4. Сообщить о проведении годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АВЕЛОН» не позднее чем за 20 дней до начала общего собрания.
5. Утвердить следующий порядок предоставления информации акционерам: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «08» июня 2017г. по «23» июня 2017г. в любой рабочий день с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Мурманск, пер. Терский, д.3.
6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: уведомление о проведении годового общего собрания акционеров вручается под роспись лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением.
7. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии и об избрании членов Совета директоров.
Акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров имеют следующие идентификационные признаки: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-13160-А от 11.09.08г., 1-01-13160-А от 14.12.12г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АВЕЛОН"
__________________ Северюхин Д.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.05.2017г. М.П.