Сообщение
о принятии Советом директоров, проводимого в форме заочного голосования, решения об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
ПАО «Волжский Оргсинтез», назначенного на 30 июня 2017 года, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением
годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Публичное акционерное общество «Волжский Оргсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Волжский Оргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 404117, Волгоградская область, г.Волжский, ул.Александрова, 100
1.4. ОГРН эмитента 1023402000511
1.5. ИНН эмитента 3435900563
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35184-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19683
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания Совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Настоящее заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования с использованием бюллетеней для голосования. К 16:00 часам 16 мая 2017г. в Общество поступило 7 бюллетеней от членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных Обществах» и пунктом 37.3. Устава ПАО «Волжский Оргсинтез» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден.
Кворум заседания Совета директоров Общества: 7 членов Совета директоров из 7 (100%).
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
По вопросу №1. – «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 отчетный год»»:
Голосовали: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
По вопросу №2. - «Предварительное утверждение отчета Общества о сделках с заинтересованностью, совершенных в 2016 отчетном году»
Голосовали: «За»-7; «Против»-0; «Воздержались»-0.
По вопросу №3. - «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 30 июня 2017 года»
Голосовали: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
По вопросу №4.- «Утверждение списка кандидатов в состав Совета директоров»
Голосовали: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
По вопросу №5. - «Утверждение списка кандидатов в состав Ревизионной комиссии»
Голосовали: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
По вопросу №6. - «Утверждение кандидатуры внешнего Аудитора»
Голосовали: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
По вопросу №7. - «Об утверждении порядка сообщения акционерам о предстоящем годовом общем собрании акционеров»
Голосовали: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
По вопросу №8. – «Об утверждении текста Извещения, формы и текста Бюллетеня для голосования на предстоящем годовом общем собрании акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления»
Голосовали: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
По вопросу №9. - «Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли по результатам 2016 отчетного года, в том числе выплате дивидендов»
Голосовали: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
По вопросу №10. - «О рекомендуемом размере вознаграждения выборным органам за исполнение ими своих обязанностей»
Голосовали: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
По вопросу №11. - «О председательствующем на общем собрании акционеров»
Голосовали: «За» - 7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
По вопросу № 1. - «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 отчетный год»
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 отчетный год.
По вопросу №2. - «Предварительное утверждение отчета Общества о сделках с заинтересованностью, совершенных в 2016 отчетном году»
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет Общества о сделках с заинтересованностью, совершенных в 2016 отчетном году.
По вопросу №3. «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 30 июня 2017 года»
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 30 июня 2017 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. Утверждение отчета Общества о сделках с заинтересованностью, совершенных в 2016 отчетном году.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2016 отчетного года, в том числе выплате дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение внешнего Аудитора Общества.
7. Утверждение размера вознаграждений выборным органам за исполнение ими своих обязанностей.
По вопросу №4. - «Утверждение списка кандидатов в состав Совета директоров»
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить список кандидатов в состав Совета директоров и включить его в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров:
1. Вашакидзе Р.П.
2. Глушков С.Ю.
3. Дидык М.П.
4. Кащеев А.П.
5. Кнехт Т.
6. Семенов В.З.
7. Соболевский А.В.
По вопросу №5. - «Утверждение списка кандидатов в состав Ревизионной комиссии»
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
"Утвердить список кандидатов в состав Ревизионной комиссии и включить его в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров:
1. Тужлова А.С.
2. Шаронов Р.Н.
3. Фрейман А.А.».
По вопросу №6. - «Утверждение кандидатуры внешнего Аудитора»
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Предложить собранию акционеров утвердить внешним Аудитором Общества закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (г.Москва).
По вопросу №7. - «Об утверждении порядка сообщения акционерам о предстоящем годовом общем собрании акционеров»
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Разослать Извещения и Бюллетени для голосования заказными письмами в адреса акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Организовать прием бюллетеней по адресу: 404117, Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александрова, 100, ПАО «Волжский Оргсинтез» для передачи их в ВФ АО «Независимая регистраторская компания», выполняющий функцию счетной комиссии.
По вопросу №8. – «Об утверждении текста Извещения, формы и текста Бюллетеня для голосования на предстоящем годовом общем собрании акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить текст Извещения акционеров о предстоящем годовом общем собрании акционеров (прилагается).
Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается).
Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и организовать прием бюллетеней по адресу: 404117, Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александрова, 100, ПАО «Волжский Оргсинтез» для передачи их в ВФ АО «Независимая регистраторская компания», выполняющий функции счетной комиссии.
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (прилагается).
Утвердить следующий порядок предоставления информации: С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9 июня 2017г. по адресу: Россия, г. Волжский Волгоградской области, ул. Александрова 100, ПАО «Волжский Оргсинтез», юридический отдел.
По вопросу №9. - «Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли по результатам 2016 отчетного года, в том числе выплате дивидендов».
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров:
- дивиденды по результатам работы Общества за 2016 год не выплачивать.
По вопросу №10. - «О рекомендуемом размере вознаграждения выборным органам за исполнение ими своих обязанностей».
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить на период до следующего годового общего собрания акционеров размер ежемесячного вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров в сумме 240 000 рублей и члена Ревизионной комиссии в сумме 95 000 рублей. Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, Ревизионной комиссии компенсировать в объеме фактически произведенных затрат. Суммы компенсации и вознаграждения включить в текущие расходы Общества.
По вопросу №11. - «О председательствующем на общем собрании акционеров».
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Возложить функции Председателя годового общего собрания акционеров Общества, проводимого 30 июня 2017 года, на члена Совета директоров Дидык Марину Петровну.
3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2017 года;
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания совета директоров №9 от 16 мая 2017 года.
5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-35184-Е.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.2009г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Волжский Оргсинтез» В.В.Юров
3.2. Дата « 17 » мая 20 17 г. М. П.