Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Кузбасское Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Кузбассэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Кемерово
1.4. ОГРН эмитента: 1024200678260
1.5. ИНН эмитента: 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00064-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=831; http://www.sibgenco.ru/companies/pao-kuzbassenergo/raskrytie-informatsii/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2017 года председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования по вопросам повестки дня.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования – 19 мая 2017 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. О вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2016 финансового года.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в органы управления и контроля Общества.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность № 70-002/1640 от 10.12.2014 г.)
Д.В. Скороходов
3.2. Дата 18.05.2017г.