Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна № 1802"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна № 1802"
1.3. Место нахождения эмитента: Калининградская область город Гусев улица А.Толстого, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023900550618
1.5. ИНН эмитента: 3902000011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03949-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3902000011
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: Общее годовое собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: общее собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «30» апреля 2017 года
Дата, время, место проведения собрания: 17 мая 2017 года, 11.00ч, административное здание ОАО "Автоколонна № 1802", Калининградская обл. г. Гусев ул. А. Толстого д.4
Место проведения общего собрания акционеров: г. Гусев, Калининградская обл., ул. А. Толстого 4.
Счетная комиссия: Уполномоченное лицо регистратора Армичева Марина Владимировна.
На общее годовое собрание приглашены члены совета директоров: председатель совета директоров Крячкова Л.Н., Прахова Т. П.,Войтов П.П., Кончиц А.Е., Арзаняев В.Л.,Филатова Т.Б., Войтов А.П.
В собрании участвовали акционеры владеющие в совокупности 1958 обыкновенными акциями, что составляет 95,8394% от общего количества размещенных голосующих акций общества 2043шт.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Автоколонна № 1802», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли/убытков общества по результатам 2016 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4.Принятие Устава ОАО «Автоколонна № 1802» в новой редакции.
5.Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Автоколонна № 1802» от обязанности осуществлять расскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
6.Избрание членов Совета директоров ОАО «Автоколонна № 1802».
7.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Автоколонна № 1802»
8.Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
Протокол об итогах голосования 17.05.2017г.
1.Утвердить годовой отчет ОАО «Автоколонна № 1802» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2016год.
Голосовали: "за" - единогласно.
2.Дивиденды по размещенным акциям ОАО «Автоколонна № 1802» за 2016 год не выплачивать, а направить полученную прибыль на развитие производства и пополнение внеоборотных средств общества.
Голосовали: - "за" - единогласно.
3.Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2016г.
Голосовали: -"за" -единогласно.
4.Принять Устав ОАО «Автоколонна № 1802» в новой редакции, а именно:
- изменить фирменное наименование Общества на: полное — акционерное общество «Автоколонна № 1802», сокращенное — АО «А/К № 1802»;
- третий абзац пункта 13.15 изложить в следующей редакции: «В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров (очередного или внеочередного) должно быть направлено акционеру заказным письмом или вручено под роспись». Обратиться за регистрацией новой редакции Устава Общества после получения из Банка России письменного подтверждения о прекращении публичного статуса ОАО «Автоколонна № 1802».
Голосовали: - "за" - единогласно.
5.Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Автоколонна № 1802» от обязанности осуществлять раскрытие информации.
Голосовали: - "за" - единогласно
6.Избран новый состав совета директоров ОАО "Автоколонна № 1802":
1.Войтов Павел Петрович
2.Филатова Татьяна Борисовна
3.Прахова Татьяна Петровна
4. Арзаняев Владимир Леонтьевич
5.Крячкова Людмила Николаевна
6.Кончиц Антонина Егоровна
7.Войтов Александр Павлович
Голосовали:
Войтов Павел Петрович - "за" единогласно -1958 голосов
Филатова Татьяна Борисовна - "за" - единогласно -1958 голосов
Арзаняев Владимир Леонтьевич - "за" - единогласно -1958 голосов
Войтов Александр Павлович -"за"- единогласно - 1958 голосов
Кончиц Антонина Егоровна - "за"- единогласно - 1958 голосов
Крячкова Людмила Николаевна - "за" - единогласно -1958 голосов
Прахова Татьяна Петровна - "за"- единогласно - 1958 голосов
7.Избран новый состав Ревизионной комиссии ОАО "Автоколонна № 1802":
1.Морозова А. В.
2.Дмитроченко В. И.
3.Кияненко Н. П.
Голосовали:
Морозова Алла Витальевна- "за" единогласно- 1131 голос
Дмитроченко Виктория Игоревна- "за" единогласно- 1131 голос
Кияненко Наталья Петровна- "за" единогласно- 1131 голос
8.Утвердить аудитором Общества ООО «Стив — Эко»
Голосовали -"за" - единогласно
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров
Вид, категория, тип: акции обыкновенные, бездокументарные
Государственный номер выпуска: 1-01-03949-D
Дата государственной регистрации выпуска: 23.03.1993г
Международный код (номер) идентификации: не присвоен
дата составления протокола №1: "18" мая 2017г
Дата составления протокола «___»_________ 2017 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Филатова Татьяна Борисовна
3.2. Дата подписи: 18.05.2017 г. М.П.