О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Озерское лесотопливное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Озерское лесотопливное предприятие"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Озерский район, город Озеры, улица Юрия Сергеева, д. 39 а
1.4. ОГРН эмитента: 1025004543530
1.5. ИНН эмитента: 5033000534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033000534/
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Озерское лесотопливное предприятие"
Решение внеочередного общего собрания участников
Описание ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 48-IП-914, дата государственной регистрации 27 декабря 1993 г.
Внеочередное общее собрание акционеров
Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общего собрания"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Озерское лесотопливное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Озерское лесотопливное предприятие"
1.3. Место нахождения эмитента 140560, Московская область, город Озеры, ул. Юрия Сергеева, дом 29 А.
1.4. ОГРН эмитента 1025004543530
1.5. ИНН эмитента 5033000534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/5033000534/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – внеочередное собрание акционеров, очная форма голосования (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование).
2.2. Собрание проведено 18 мая 2017 года голосование, заполненные бюллетени поступили по адресу: 140560, Московская область, г. Озеры, ул. Ю. Сергеева, д. 29 А.
2.3. На собрании присутствовали акционеры совокупность голосов которых составляет 2069 голоса. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1) Реорганизовать ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» в форме преобразования в ООО «Озерское лесотопливное предприятие».
Голоса по первому вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 2069 (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
2) Утвердить наименование реорганизуемого Общества - общество с ограниченной ответственностью «Озерское лесотопливное предприятие», местонахождения реорганизуемого Общества: 140560, Российская Федерация, Московская область, г. Озёры, ул. Юрия Сергеева, д. 29а, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования.
Голоса по второму вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 2069 (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
3) Утвердить порядок и условия преобразования ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» в ООО «Озерское лесотопливное предприятие»:
• в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО «Озерское лесотопливное предприятие» налоговые органы по месту постановки на учет общества;
• ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• уведомить в установленном порядке кредиторов и иных заинтересованных лиц;
• полномочный представитель ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «Озерское лесотопливное предприятие»;
• по требованию акционеров, голосовавших против решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО «Озерское лесотопливное предприятие», в соответствии со ст. 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» в порядке и сроки, установленные законодательством;
• считать ООО «Озерское лесотопливное предприятие» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств реорганизуемого ОАО «Озерское лесотопливное предприятие»;
• участники ООО «Озерское лесотопливное предприятие» становятся акционеры ОАО «Озерское лесотопливное предприятие», принявшие участие в голосовании по вопросу реорганизации в форме преобразования и голосовавшие за принятия такого решения.
Голоса по третьему вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 2069 (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
4) Определить размер уставного капитала ООО «Озерское лесотопливное предприятие», в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп.
Голоса по четвертому вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 2069 (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
5) Утвердить порядок и условия формирования состава участников ООО «Озерское лесотопливное предприятие»:
• участники ООО «Озерское лесотопливное предприятие» становятся акционеры ОАО «Озерское лесотопливное предприятие», принявшие участие в голосовании по вопросу реорганизации в форме преобразования и голосовавшие за принятия такого решения.
• по требованию акционеров, голосовавших против решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО «Озерское лесотопливное предприятие», в соответствии со ст. 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» в порядке и сроки, установленные законодательством.
Голоса по пятому вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 2069 (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
6) Избрать генеральным директором ООО «Озерское лесотопливное предприятие» - Егорова Владимира Анатольевича .
Голоса по пятому вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 2069 (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
7) Утвердить содержания передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, денежных средств и документации от ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» к ООО «Озерское лесотопливное предприятие».
Голоса по седьмому вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 2069 (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
8) Избрать ревизором ООО «Озерское лесотопливное предприятие» - Акимову Е.Н.
Голоса по восьмому вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 2069 (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
9) Утвердить устав ООО «Озерское лесотопливное предприятие».
Голоса по девятому вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 2069 (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
10) Поручить государственную регистрацию реорганизации ОАО «Озерское лесотопливное предприятие» в ООО «Озерское лесотопливное предприятие» генеральному директору - Егорову Владимиру Анатольевичу.
Голоса по десятому вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За – 2069 (100 % голосов), против – 0, воздержался - 0.
Дата подписания Протокола внеочередного общего собрания акционеров 18 мая 2017 года.
3. Подпись
3.1. Председатель собрания акционеров/Янаков К.Я./ (подпись)
3.2. Секретарь собрания акционеров/Захаров А.А./ (подпись)
3.3. Дата составления протокола " 18" мая 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Озерское лесотопливное предприятие"
__________________ Егоров В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.05.2017г. М.П.