Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Таткрахмалпатока"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таткрахмалпатока"

1.3. Место нахождения эмитента: 420021, г. Казань, ул.Г.Камала, 39

1.4. ОГРН эмитента: 1021602824990

1.5. ИНН эмитента: 1654005545

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55873-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1654005545

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество "Таткрахмалпатока"

420021, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г. Камала, 39

Извещает о проведении 14 июня 2017 года в 09 часов 30 минут годового общего собрания акционеров по адресу: г. Казань, ул. Г. Камала, д.39.

Собрание проводится в очной форме.

Начало регистрации участников собрания в 09 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23 мая 2017г.

Повестка дня собрания:

1.Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;

2.Отчёт ревизионной комиссии;

3.Выборы Совета Директоров;

4.Выборы Ревизионной комиссии;

5.Утверждение новой редакции Устава АО «Таткрахмалпатока».

6.Утверждение аудитора;

7.Утверждение решения о размере и порядке выплаты дивидендов за 2016 год.

По вопросам повестки дня право голоса имеют:

- обыкновенные именные акции № 1-01-55873-D, дата государственной регистрации 20.10.2004г.;

- привилегированные именные акции № 2-01-55873-D, дата государственной регистрации 20.10.2004г.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в соответствии со ст.52 ФЗ РФ от 26.12.95г. №208 ФЗ "Об акционерных обществах", можно ознакомиться по адресу: г. Казань,

ул. Г. Камала, д.39, ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме выходных дней.

Телефон (843) 292-15-29

Совет директоров ОАО "Таткрахмалпатока"

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор Петров П.Е.

3.2. Дата: 19 мая 2017г.