Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхневолгоэлектромонтаж-НН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВВЭМ-НН"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1025203727999
1.5. ИНН эмитента: 5262089823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10735-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3889
2. Содержание сообщения
Категория (тип) размещенных акций: Акция обыкновенная именная бездокументарная.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10735-Е.
Количество акций: 23 799 штук.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата составления (фиксации) Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 апреля 2017 года.
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 15 мая 2017 года в 11 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционеров: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Б.Панина, д.3.
Повестка дня общего собрания акционеров и кворум по вопросам, поставленным на голосование
Вопрос № 1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
Кворум имеется - 93.07%.
Вопрос № 2 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
Кворум имеется - 93.07%.
Вопрос № 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции № 2.
Кворум имеется - 93.07%.
Вопрос № 4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
Кворум имеется - 93.07%.
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется - 93.07%.
Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум имеется - 59.21%.
Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
Кворум имеется - 93.07%.
Собрание правомочно, кворум годового общего собрания акционеров имеется.
Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
Первый вопрос повестки дня. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
Формулировка решения:
«1) Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, составленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
2) утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, предложенное Советом директоров Общества по результатам 2016 года:
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) Общества по результатам 2016 года – 330 тыс. руб.
Отчисления в резервный фонд Общества – 0 руб.
Итого чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 1 – строка 2) – 330 тыс. руб.
Отчисления на иные нужды Общества– 330 тыс. руб.
На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества– 0 руб.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
Формулировка решения:
«Количество, номинальную стоимость и категорию (тип) объявленных акций Открытого акционерного общества «Верхневолгоэлектромонтаж–НН», а также права, предоставляемые этими акциями, определить в следующем порядке:
1) Открытое акционерное общество «Верхневолгоэлектромонтаж–НН» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные обыкновенные акции);
2) Объявленные обыкновенные акции в результате их размещения предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции той же категории (типа)».
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня. Утверждение Устава Общества в новой редакции № 2.
Формулировка решения:
«В связи с приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99–ФЗ утвердить устав Открытого акционерного общества «Верхневолгоэлектромонтаж–НН» в новой редакции № 2, а также изменить наименование Общества следующим образом:
1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Верхневолгоэлектромонтаж–НН»;
2) Сокращенное фирменное наименование: АО «ВВЭМ–НН».
Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
Формулировка решения:
«Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Верхневолгоэлектромонтаж–НН» путем размещения посредством закрытой подписки среди всех акционеров–владельцев обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Верхневолгоэлектромонтаж–НН» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 47598 штук номинальной стоимостью 100,00 рублей каждая по цене размещения 100,00 рублей за одну акцию. Каждый участник закрытой подписки вправе приобрести целое число дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Верхневолгоэлектромонтаж–НН» по данным реестра акционеров Открытого акционерного общества «Верхневолгоэлектромонтаж–НН» на дату принятия решения о размещении дополнительных акций. Дополнительные обыкновенные акции могут быть оплачены денежными средствами в валюте Российской Федерации (рублях).
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством Российской Федерации определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг».
Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения:
«Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Батистов Николай Валентинович, Лебедев Олег Леонидович, Фофанов Борис Иванович, Фофанов Владимир Борисович, Черников Анатолий Васильевич.
Решение принято.
Шестой вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения:
«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Аржанова Людмила Константиновна, Курдина Римма Васильевна, Митрохина Татьяна Владимировна.
Решение принято.
Седьмой вопрос повестки дня. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
Формулировка решения:
«Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский центр «Технологии», имеющее место нахождения: Российская Федерация, 603001, город Нижний Новгород, улица Нижне–Волжская набережная, дом 16. Член (СРО) НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 11206041917».
Решение принято.
Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор.
Полное фирменное наименование Регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Наименование филиала Регистратора: Нижегородский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».
Место нахождения филиала Регистратора: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 9, офис 502.
Уполномоченные лица Регистратора: Мочкаев Валерий Павлович, действующий на основании доверенности № 5 от 11 января 2017 года и Гусева Татьяна Александровна, действующая на основании доверенности № 35 от 11 января 2017 года.
Председатель годового общего собрания акционеров: Черников Анатолий Васильевич.
Секретарь годового общего собрания акционеров: Красавцева Ольга Евгеньевна.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.И. Фофанов
3.2. Дата 19.05.2017г.