Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Кузбасское Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Кузбассэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Кемерово
1.4. ОГРН эмитента: 1024200678260
1.5. ИНН эмитента: 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00064-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=831; http://www.sibgenco.ru/companies/pao-kuzbassenergo/raskrytie-informatsii/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие одиннадцать членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: О вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2016 финансового года.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 3: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 4: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 5: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в органы управления и контроля Общества.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 19 июня 2017 года, согласно Приложению №1 к Протоколу заседания Совета директоров.
2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом Общем собрании акционеров.
3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава Общества определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 19 июня 2017 года, будет осуществлять член Совета директоров Скороходов Дмитрий Викторович.
4. В соответствии с подп. 4 п. 27.2 ст. 27 Устава Общества избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 19 июня 2017 года, начальника отдела корпоративного управления, взаимодействия с инвесторами и развития Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» - Цаголову Зарину Хетаговну.
По вопросу № 2 принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 финансового года (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
По вопросу № 3 принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу № 4 принято решение:
1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый год (Приложение №4 к Протоколу заседания Совета директоров) и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить чистую прибыль Общества, которая по результатам 2016 финансового года составила 6 689 018 807,63 (Шесть миллиардов шестьсот восемьдесят девять миллионов восемнадцать тысяч восемьсот семь рублей 63 копейки).
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2016 финансового года».
По вопросу № 5 принято решение:
1. В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального Закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Сведения о кандидате (место работы, должность)
1. Большаков Андрей Николаевич ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления перспективного развития.
2. Бутакова Ирина Владимировна ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела экологии и водоподготовки.
3. Нефедов Алексей Владимирович ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель начальника управления капитального строительства и реконструкции.
4. Ждан Алла Евгеньевна ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления тарифообразования.
5. Пихтовникова Татьяна Борисовна ООО «Сибирская генерирующая компания», Главный специалист управления ремонтов.
6. Папко Виктор Михайлович ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления капитального строительства и реконструкции.
7. Скороходов Дмитрий Викторович Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по юридическим вопросам.
8. Спиридонов Павел Сергеевич ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления инвестиционного развития.
9. Шилин Антон Николаевич ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления корпоративного контроллинга.
10. Шашкова Наталья Васильевна ООО «Сибирская генерирующая компания», Руководитель направления развития межфункциональных процессов планирования и анализа.
11. Щеголеватых Наталья Леонидовна ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора – Казначей.
2. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Сведения о кандидате (место работы, должность)
1. Толмачева Ольга Сергеевна Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Аудитор Регионального управления Службы внутреннего аудита.
2. Жабина Светлана Анатольевна Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель руководителя Регионального управления Службы внутреннего аудита.
3. Чертан Александр Вячеславович Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Руководитель Регионального управления Службы внутреннего аудита.
4. Тарареева Мария Ивановна Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Аудитор Регионального управления Службы внутреннего аудита.
5. Рафейчик Валерий Владимирович Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Старший аудитор Регионального управления Службы внутреннего аудита.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров эмитента: 19 мая 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 19 мая 2017 года, № 10/17.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00064-А от 06.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность № 70-002/1640 от 10.12.2014 г.)
Д.В. Скороходов
3.2. Дата 22.05.2017г.