Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии».
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НИИнефтепромхим»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул. Н. Ершова, 29
1.4. ОГРН эмитента 1021603618695
1.5. ИНН эмитента 1660000129
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55893-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9145
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2017 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 29
Почтовый адрес: 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 29.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут местного времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2017 года.
2.6. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2) Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2016 года.
4) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016 года.
5) Избрание членов Совета Директоров Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам по-вестки дня годового Общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции.
Номер государственной регистрации (вып.2): 1-01-55893-D.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: г. Казань, ул. Н.Ершова, 29, 2-ой этаж, приемная, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера- также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
При изменении паспортных данных акционер обязан своевременно вносить изменения в реестр акционеров в Казанском филиале АО ВТБ Регистратор.