Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество – институт «Ростовский Промстройниипроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПСП»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 2/2
1.4. ОГРН эмитента 1026103158564
1.5. ИНН эмитента 6163015244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31969-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6038
2. Содержание сообщения
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акция: обыкновенная именная
Государственный регистрационный номер:1-02-31969Е
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «27» июня 2017 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 2/2, 6 этаж, офис №616 - «Зал заседаний».
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 344006, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 10.30 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10.00 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «05» июня 2017 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение Аудитора Общества
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ПСП» указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСП», для ознакомления по месту нахождения Общества, оф.607 с 14.00 до 17.00, ежедневно, кроме выходных дней. Также данная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСП», во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ПСП»
Толоконников М.И..
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” мая 20 17 г. м.п.