Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РейлТрансАвто»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РТА»
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 21, помещение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077746280226
1.5. ИНН эмитента 7707616615
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55271-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21405
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2017 года
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Докучаев пер., д. 6, стр. 2.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 32 651 633 (Тридцать два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать три) голоса.
Количество голосов, которыми обладают акционеры Общества, принимающие участие в собрании: 16 652 333 (Шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи триста тридцать три) голоса.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, по которым имелся кворум:
1. Утверждение годового отчета. «за» - 16 652 333 (Шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи триста тридцать три) голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. «за» - 16 652 333 (Шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи триста тридцать три) голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. «за» - 16 652 333 (Шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи триста тридцать три) голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. «за» - 16 652 333 (Шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи триста тридцать три) голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. «за» - 16 652 333 (Шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи триста тридцать три) голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. «за» - 16 652 333 (Шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи триста тридцать три) голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
7. Утверждение аудитора Общества. «за» - 16 652 333 (Шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи триста тридцать три) голоса., «против» - нет, «воздержался» - нет.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
Авсейков Сергей Александрович «за» - 16 652 333 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Дреничев Андрей Михайлович «за» - 16 652 333 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Шенкли Фил «за» - 16 652 333 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Евсегнеева Вера Александровна «за» - 16 652 333 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Заковски Якуб Томашевич «за» - 16 652 333 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. «за» - 16 652 333 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции. «за» - 16 652 333 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2016 год согласно приложению № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров.
3) Чистую прибыль по итогам 2016 отчетного года не распределять.
4) Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
5) Вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества не выплачивать.
6) Не выплачивать дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «РТА» в соответствии с п. 2.2. Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «РТА» вознаграждений и компенсаций.
7) Утвердить аудитором Общества на 2017 год компанию, выбранную по итогам открытого конкурса.
8) Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:
Авсейков Сергей Алексеевич
Дреничев Андрей Михайлович
Шенкли Фил
Евсегнеева Вера Александровна
Заковски Якуб Томашевич
9) Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Чаморцева Елена Ивановна
Сидоренко Евгения Николаевна
Цуранова Ольга Владимировна
10) Утвердить устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к протоколу годового общего собрания акционеров.
2.8. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: 18.05.2017, № 34.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Я.Заковски
(подпись)
3.2. Дата “19” мая 2017 г. М.П.
Количество ценных бумаг: 32 651 633 штуки.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 рублей
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 3 265 163 300 рублей.
Выпуску присвоен государственной рег. номер: 1-01-55271-Е от 29 марта 2007г.