Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество имени "Генерала Ватутина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО имени "Генерала Ватутина"
1.3. Место нахождения эмитента: Белгородская область, г. Валуйки, ул. Никольская, д. 134-А
1.4. ОГРН эмитента: 1023102155218
1.5. ИНН эмитента: 3126008525
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41545-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14142
2. Содержание сообщения
Приложение № 1
к Протоколу заседания Совета директоров
ОАО имени «Генерала Ватутина»
от 10 мая 2017 года
Cообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества имени «Генерала Ватутина»
(далее по тексту также ОАО имени «Генерала Ватутина», Общество)
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество имени «Генерала Ватутина» (место нахождения: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Никольская, д. 134-А, ОГРН 1023102155218), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения годового общего собрания акционеров – «14» июня 2017 года.
Место проведения годового общего собрания - 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35, 5 этаж, пом. 256.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 12 часов 30 минут.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 309992, Россия, Белгородская обл., Валуйский р-н, г. Валуйки, ул. Никольская, д. 134-А. Дата окончания приема проголосованных бюллетеней для голосования – «11» июня 2017 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «21» мая 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-41545-A от 18.12.2003 г.).
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О последующем одобрении крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества имени «Генерала Ватутина», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу : Россия, Белгородская обл., Валуйский р-н, г. Валуйки, ул. Никольская, д. 134-А, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.
Порядок реализации права требовать выкупа акций.
Открытое акционерное общество имени «Генерала Ватутина» информирует акционеров Общества о том, что повестка дня годового общего собрания акционеров содержит вопрос № 6 «О последующем одобрении крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» и вопрос № 7 «О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия решения Общим собранием акционеров по вопросу последующего одобрения крупной сделки, акционер, голосовавший против принятия данных решений или не принимавший участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, приобретает право требовать выкупа ОАО имени «Генерала Ватутина» принадлежащих ему голосующих акций.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им голосующих акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 21 мая 2017 г.
Выкуп Обществом голосующих акций осуществляется по цене 1 299,60 (Одна тысяча двести девяносто девять рублей 60 копеек) рублей за 1 обыкновенную акцию, определенной Советом директоров ОАО имени «Генерала Ватутина» на основании рыночной стоимости обыкновенных акций, определенной независимым оценщиком- Индивидуальным предпринимателем Голубевым Олегом Николаевичем в Отчете об оценке рыночной стоимости 1 (Одной) акции в составе 100% пакета акций по состоянию на 29 марта 2016 года от 29.03.2016 № 024А-16.
В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер вправе направить требование о выкупе принадлежащих ему голосующих акций. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются специализированному регистратору АО «Новый регистратор» (держателю реестра акционеров ОАО имени «Генерала Ватутина», путем направления по почте (107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1) либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или уполномоченным лицом АО «Новый регистратор».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.
Со дня получения АО «Новый регистратор» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем АО «Новый регистратор» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении АО «Новый регистратор» отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров ОАО имени «Генерала Ватутина». Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения АО «Новый регистратор» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения АО «Новый регистратор» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
Запись о снятии ограничений, предусмотренных вышеизложенными пунктами, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:
1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу;
2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, отзыва своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
3) в день получения номинальным держателем информации о получении АО «Новый регистратор» отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.
По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров ОАО имени «Генерала Ватутина», Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров ОАО имени «Генерала Ватутина», обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Совет директоров ОАО имени «Генерала Ватутина» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у АО «Новый регистратор». При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. АО «Новый регистратор» вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров ОАО имени «Генерала Ватутина» отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется АО «Новый регистратор» на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров ОАО имени «Генерала Ватутина» отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.
Совет директоров Открытого акционерного общества имени «Генерала Ватутина»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Попов
3.2. Дата 23.05.2017г.