Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество " Иркутский завод сборного железобетона"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИЗСЖБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 664056 Россия г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, 91
1.4. ОГРН эмитента: 1023801750972
1.5. ИНН эмитента: 3812010216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20569-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3812010216
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 мая 2017 года.
2.2. Кворум для проведения заседания Совета Директоров составляет – 60%.
2.3. Итоги голосования:
За – 3
Против – нет
Воздержался - нет
2.4. Содержание решения, принятого Советом Директоров (наблюдательным советом)
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
1.3. Определить:
дату годового общего собрания акционеров: «27» июня 2017 года;
время начала собрания: в 10 час.00 мин.;
время начала регистрации: в 09 час.45 мин.;
место проведения: 129090 г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «02» июня 2017 года.
1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2016 год.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
1.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение:
Не выплачивать дивиденды по результатам 2016 финансового года в связи с убытками.
1.7. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до «06» апреля 2017 года.
1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовой бухгалтерский баланс;
- счет прибылей и убытков;
- предложение по распределению прибыли за 2016 год;
- аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию;
- сведения об аудиторе;
- проекты решений общего собрания.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, д. 91, заводоуправление с «13» час. «00» мин. до «16» час. «30» с «06» июня 2017 года по «26» июня 2017 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается).
1.10. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год
1.11. Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: Чингариева Расамбека Вахаевича, а в случае его отсутствия Доронина Илью Александровича.
2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.
2.1. Вид, категория (тип) ЦБ Обыкновенные именные акции
2.2. Номер государственной регистрации выпуска 1-01-20569-F
Дата его присвоения 10.06.2003 года
2.3. Номер государственной регистрации выпуска 1-01-20569-F-001D
Дата его присвоения 08.11.2010 года
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «ИЗСЖБ», на котором принято решение о созыве общего годового собрания ОАО «ИЗСЖБ»
23 мая 2017 года, протокол № 58
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Исполнительный директор: ____________________ Майнер Р.Г..
(подпись)
3.2. Дата: 24 мая 2017 года.