Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "МОСМЯСОПРОМ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МОСМЯСОПРОМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 125599 г.Москва, ул. Краснополянская, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027700045031

1.5. ИНН эмитента: 7709128719

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01667-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709128719/

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров);

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

дата проведения годового общего собрания – 13 июня 2017 года;

место проведения годового общего собрания – город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1;

время проведения годового общего собрания – 16 часов 00 минут;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125599, город Москва, улица Краснополянская, дом 10

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: с 15 часов 30 минут;

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2017 года;

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-01667-А, дата государственной регистрации выпуска 14.11.2007 г.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

4. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2016 год.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Каждый акционер вправе ознакомиться со следующими материалами собрания: годовым отчетом общества; годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе заключением аудитора, заключением ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; сведениями о кандидатах в совет директоров и ревизоры Общества; рекомендациями общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о выплате (невыплате) дивидендов по акциям ОАО «МОСМЯСОПРОМ» за 2016 год, информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества, проектом решений общего собрания акционеров. Материалы собрания акционерам не рассылаются. Каждый акционер вправе о

знакомиться с материалами собрания по адресу: город Москва, улица Краснополянская, дом 10. Предварительная запись акционеров на ознакомление с материалами собрания производится по телефону ОАО «МОСМЯСОПРОМ» (495) 486-64-20, для оформления пропуска. Ознакомление производится по рабочим дням с 1000 до 1700, кроме выходных и праздничных дней. Материалы могут быть предоставлены для ознакомления:

• акционеру – физическому лицу по предъявлении паспорта;

• представителю акционера - физического лица и представителю акционера – юридического лица по предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185 Гражданского кодекса РФ и паспорта.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "МОСМЯСОПРОМ"

__________________ Вьюник И.Э.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2017г. М.П.