Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тепличный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тепличный"
1.3. Место нахождения эмитента: 248031, г. Калуга, ул. Тепличная, д.22
1.4. ОГРН эмитента: 1024001429495
1.5. ИНН эмитента: 4029025340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06128-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4029025340
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-06128-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.01.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2017 года.
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: : г. Калуга, ул. Тепличная, д. 22, , 10 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2017 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2016 отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Тепличный».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Тепличный».
6. Утверждение аудитора ОАО «Тепличный».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по Повестке дня годового общего собрания акционеров за 2016 год в период с 06 июня 2017 года в рабочие дни с 10-00 часов до 14-00 часов по адресу: г. Калуга, ул. Тепличная, д. 22, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Голован Геннадий Григорьевич
3.2. Дата подписи: 25.05.2017 г. М.П.