Сообщение о существенном факте
“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
ОАО «Кирсановский завод текстильного машиностроения»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кирсановский завод текстильного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Текмаш»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Тамбовская область, г.Кирсанов, ул. Заводской переулок № 1
1.4. ОГРН эмитента 1026801004856
1.5. ИНН эмитента 6824000338
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45893-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7884
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Кирсановская газета»
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
Совет директоров ОАО «Текмаш» провел заседание совета директоров 25.05.2017 года в 09 час.30мин. и рассмотрел следующую повестку дня:
1. Созыв и установление даты, времени и места проведения очередного годового Общего собрания акционеров общества.
Вопрос поставленный на голосование: 1. Созыв и установление даты, времени и места проведения очередного годового Общего собрания акционеров общества.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п.п. Ф.и.о.
Совета директоров общества Варианты голосования
«за» «Против» «Воздержался»
1. Бондаров А.Ю. 1 - -
2. Бондарова М.Н. 1 - -
3. Бондарова Н.Н. 1 - -
4. Дмитриев С.М. 1 - -
5. Самодурова М.В. 1 - -
6. Иванова Н.А. 1 - -
7. Чернышова Т.В. 1 - -
Решение принято.
1.Утвердить поставленный вопрос на заседании Совета директоров:
Провести очередное годовое Общее собрание акционеров ОАО «Текмаш» 29 июня 2017 года, в 16 часов 00 мин. по адресу: РФ, 393360 Тамбовская область, г. Кирсанов, Заводской переулок, дом № 1, здание заводоуправления. Начало регистрации акционеров общества с 15.00 час.
2. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Текмаш».
Вопрос поставленный на голосование: 2. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Текмаш».
Итоги голосования по данному вопросу:
№
п.п. Ф.и.о.
Совета директоров общества Варианты голосования
«за» «Против» «Воздержался»
1. Бондаров А.Ю. 1 - -
2. Бондарова М.Н. 1 - -
3. Бондарова Н.Н. 1 - -
4. Дмитриев С.М. 1 - -
5. Самодурова М.В. 1 - -
6. Иванова Н.А. 1 - -
7. Чернышова Т.В. 1 - -
Решение принято.
2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров ОАО «Текмаш». Списки составить на 06 июня 2017 года.
3. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов для ознакомления при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.
Вопрос поставленный на голосование: 3. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов для ознакомления при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Текмаш».
Итоги голосования по данному вопросу:
№
п.п. Ф.и.о.
Совета директоров общества Варианты голосования
«за» «Против» «Воздержался»
1. Бондаров А.Ю. 1 - -
2. Бондарова М.Н. 1 - -
3. Бондарова Н.Н. 1 - -
4. Дмитриев С.М. 1 - -
5. Самодурова М.В. 1 - -
6. Иванова Н.А. 1 - -
7. Чернышова Т.В. 1 - -
Решение принято.
3.Определить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов для ознакомления при подготовке к годовому Общему собранию и порядок их представления :
3.1 Копия протокола решения Совета директоров Общества, которым принято решение о созыве очередного годового Общего собрания акционеров общества и Устав Общества.
3.2 Копия предварительного утвержденного годового отчета общества по итогам 2016 финансового года.
3.3 Копия предварительного утвержденной годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2016 финансового года, в том числе отчет о прибылях и убытках и аудиторское заключение, общества.
3.4 Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию общества, в том числе сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание на соответствующую выборную должность.
3.5 Сведения об аудиторе общества, предлагаемого для утверждения решением очередного годового Общего собрания акционеров общества.
3.6 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
3.7 Проекты решений Общего собрания акционеров общества по вопросам повестки ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению очередного годового Общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 17:00 с момента вручения или направления настоящего сообщения до момента начала собрания в административном здании завода «Текмаш», расположенного по адресу: Тамбовская область, г.Кирсанов, Заводской переулок, дом № 1.
4. Утверждение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Текмаш».
Вопрос поставленный на голосование: 4.Утверждение повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров ОАО «Текмаш».
Итоги голосования по данному вопросу:
№
п.п. Ф.и.о.
Совета директоров общества Варианты голосования
«за» «Против» «Воздержался»
1. Бондаров А. Ю. 1 - -
2. Бондарова М.Н. 1 - -
3. Бондарова Н.Н. 1 - -
4. Дмитриев С.М. 1 - -
5. Самодурова М.В. 1 - -
6. Иванова Н.А. 1 - -
7. Чернышова Т.В. 1 - -
Решение принято.
4.Утвердить следующую повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров ОАО «Текмаш»:
1) Утверждение отчета совета директоров, бухгалтерского баланса, счета прибылей и
убытков за 2016 год и о размерах, сроках и формах выплаты (объявление дивидендов) и убытков общества по итогам работы общества за 2016 год.
2) Выборы совета директоров общества, председателя совета директоров, секретаря собрания
3) Выборы ревизионной комиссии общества.
4) Утверждение аудита общества на 2017 год.
Итоги голосования по данному вопросу:
№
п.п. Ф.и.о.
Совета директоров общества Варианты голосования
«за» «Против» «Воздержался»
1. Бондаров А.Ю. 1 - -
2. Бондарова М.Н. 1 - -
3. Бондарова Н.Н. 1 - -
4. Дмитриев С.М. 1 - -
5. Самодурова М.В. 1 - -
6. Иванова Н.А. 1 - -
7. Чернышова Т.В. 1 - -
Решение принято.
По первому вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров ОАО«Текмаш»: 1) утверждение отчета совета директоров, бухгалтерского баланса, счета
прибылей и убытков за 2016 год и о размерах, сроках и формах выплаты (объявление дивидендов) и убытков общества по итогам работы общества за 2016 год.
Итоги голосования по данному вопросу:
№
п.п. Ф.и.о.
Совета директоров общества Варианты голосования
«за» «Против» «Воздержался»
1. Бондаров А.Ю. 1 - -
2. Бондарова М.Н. 1 - -
3. Бондарова Н.Н. 1 - -
4. Дмитриев С.М. 1 - -
5. Самодурова М.В. 1 - -
6. Иванова Н.А. 1 - -
7. Чернышова Т.В. 1 - -
Решение принято.
1) Утвердить отчет совета директоров, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2016 год. Дивиденды не начислять за 2016 год, так как обществом получен убыток.
По второму вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров ОАО «Текмаш»: 2. Выборы совета директоров общества, председателя совета директоров, секретаря собрания.
Итоги голосования по данному вопросу:
№
п.п. Ф.и.о.
Совета директоров общества Варианты голосования
«за» «Против» «Воздержался»
1. Бондаров А. Ю. 1 - -
2. Бондарова М.Н. 1 - -
3. Бондарова Н.Н. 1 - -
4. Дмитриев С.М. 1 - -
5. Самодурова М.В. 1 - -
6. Иванова Н.А. 1 - -
7. Чернышова Т.В. 1 - -
Решение принято.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «Текмаш» следующие кандидатуры:
1. Бондаров А.Ю.
2. Бондарова М.Н.
3. Бондарова Н.Н.
4. Дмитриев С.М.
5. Самодурова М.В.
6. Иванова Н.А.
7. Чернышова Т. В.
Председателем Совета директоров – Самодурова М. В., секретарь собрания – Чернышова Т. В
По третьему вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров ОАО «Текмаш»: 3. Выборы ревизионной комиссии.
Итоги голосования по данному вопросу:
№
п.п. Ф.и.о.
Совета директоров общества Варианты голосования
«за» «Против» «Воздержался»
1. Бондаров А.Ю. 1 - -
2. Бондарова М.Н. 1 - -
3. Бондарова Н.Н. 1 - -
4. Дмитриев С.М. 1 - -
5. Самодурова М.В. 1 - -
6. Иванова Н.А. 1 - -
7. Чернышова Т.В. 1 - -
Решение принято.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
1. Караваев А.И.
2. Ситникова В.Н.
3. Мельниченко И.В.
По четвертому вопросу повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров: 4. Утверждение аудиторской проверки на 2017 год.
Итоги голосования по данному вопросу:
№
п.п. Ф.и.о.
Совета директоров общества Варианты голосования
«за» «Против» «Воздержался»
1. Бондаров А.Ю. 1 - -
2. Бондарова М.Н. 1 - -
3. Бондарова Н.Н. 1 - -
4. Дмитриев С.М. 1 - -
5. Самодурова М.В. 1 - -
6. Иванова Н.А. 1 - -
7. Чернышова Т.В. 1 - -
Решение принято.
4.Утвердить аудитора общества на 2017 год Предпринимателя без образования юридического лица Гуреева М.В. некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество Агенство Аудита».
3. Подпись
Генеральный директор ОАО «Текмаш» ______________ Г.А. Непрокина
(подпись)
«25» мая 2017 г. М.П.