Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПАО "Свердловское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СППЖТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623720, Свердловская область,г. Березовский, пос. Монетный, ул. Комсомольская, 8а
1.4. ОГРН эмитента: 1026600671305
1.5. ИНН эмитента: 6604001760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32862-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6604001760/
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров: 24.05.2017 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24.05.2017г. N 2
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
а) Созвать годовое собрание акционеров, владеющих обыкновенными акциями (гос.регистрационный номер 62-1П-615 от 05.03.1994г.) 16 июня 2017 г. в 10-00, по адресу: п.Монетный, ул. Комсомольская, 8а, кабинет генерального директора.
б) Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Отчет генерального директора о итогах работы за 2016 г.
2. Принятие Устава в новой редакции
3. Выборы Совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Вопрос о выплате ( не выплате) дивидендов.
6. Выборы генерального директора.
7. Выборы исполнительного директора
8. Годовой бухгалтерский отчет и распределение прибыли.
9. Вопрос об утверждении или не утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
10. О разрешении, по мере необходимости, получения кредита до 1,0 млн. рублей.
11. Утверждение аудитора.
в) Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить на основании данных держателя реестра акционеров общества по состоянию на 24 мая 2017 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "СППЖТ"
__________________ Присягин Г.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.05.2017г. М.П.