Сообщение о существенном факте
“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
ОАО «Кирсановский завод текстильного машиностроения»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кирсановский завод текстильного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Текмаш»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Тамбовская область, г.Кирсанов, ул. Заводской переулок № 1
1.4. ОГРН эмитента 1026801004856
1.5. ИНН эмитента 6824000338
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45893-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7884
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Кирсановская газета»
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23.05.2017 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 25.05.2017 г.
2.4. Вопросы повестки дня:
1. О созыве, дате, форме, месте и времени проведения очередного годового Общего собрания акционеров Общества в 2017 году.
2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров ОАО «Текмаш».
3. Об утверждении повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров ОАО «Текмаш
I. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год и о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2016 год .
II. Выборы совета директоров Общества, председателя и секретаря собрания.
III.Выборы ревизионной комиссии Общества.
IV. О кандидатурах аудитора Общества на 2017 год.
. М.П.
3. Подпись
Генеральный директор ОАО «Текмаш» ______________ Г. А. Непрокина
(подпись)
«23» мая 2017 г