Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное Общество "Северные кристаллы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Северные кристаллы"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 184209, город Апатиты Мурманской области, ул. Промышленная, д.21.
1.4. ОГРН эмитента: 1025100507079
1.5. ИНН эмитента: 5101360200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02320-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5101360200
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
Открытое акционерное Общество «Северные кристаллы», место нахождения: 184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Промышленная, дом 21, уведомляет о проведении 17 июня 2017 годового общего собрания акционеров
Место регистрации участников и проведения собрания:
184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Промышленная, дом 21
Время регистрации лиц, участвующих в собрании, – 09.00.
Время начала работы собрания – 09.30.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 24 мая 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-02320-D, 1-02-02320-D зарегистрирован - РО ФСФР России в СЗФО 10.07.2002.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2.Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5.Определение количественного состава Совета директоров.
6.Избрание Совета директоров.
7.Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
9.О ликвидации Отрытого акционерного Общества «Северные кристаллы».
10.О назначении ликвидатора.
11.Об утверждении порядка и сроков ликвидации.
Информация и материалы, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения собрания предоставляется по адресу: 184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Промышленная, дом 21 , с 09.00. до 13.00., ежедневно, кроме выходных.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Маков И.В.
3.2. Дата: 25.05.2017г.