УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Совет директоров ОАО «Дагестанский хладокомбинат» уведомляет, что 22 июня 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО « Дагестанский хладокомбинат» . Форма проведения собрания акционеров - совместное присутствие акционеров.
- Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество "Дагестанский Хладокомбинат".
- Сокращенное наименование Общества - ОАО "Дагхладокомбинат"
- Место нахождения Общества - 367025. Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, Степной поселок, 5.
- Дата государственной регистрации Общества - 16 сентября 1993 года. Государственный регистрационный номер Общества ГРН - 944. Орган, осуществивший, государственную регистрацию Общества - Исполнительный комитет Ленинского района г. Махачкала
- Основной государственный регистрационный номер Общества (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента - 1020502530223. Дата внесения записи - 26 декабря 2002 года. Орган, осуществивший присвоение ОГРН - инспекция МНС России по Ленинскому району г. Махачкала Республики Дагестан.
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 0561014538
- Сайт Общества: www.daghladokombinat.ru
- Акции общества - именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 100 рублей каждая, дата государственной регистрации 10 апреля 2006г., ГРН - 1-01-33044-Е. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - РО ФСФР России в ЮФО.
Общее собрание акционеров проводится по адресу: 367025, Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Махачкала, поселок Степной.5. Начало проведения общего собрания акционеров в 10 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, имеющих право на участи в общем собрании акционеров, в 09 часов 00 минут.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя в общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пп.4 и 5 Ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ( их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются счетной комиссии общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 28 мая 2017г.
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета эмитента за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. О дивидендах.
4. Выборы Совета директоров общества.
5. Выборы ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
Акционеры, начиная с 01 июня 2017 года, имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового Общего собрания акционеров:
Годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции (представляется для ознакомления при введении изменений в Устав или при принятии устава в новой редакции) , проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставомобщества.
С указанными выше документами можно ознакомиться по адресу места нахождения Общества :367025, Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Махачкала, поселок Степной.5.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ДАГЕСТАНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»