Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «Люберецкий завод Монтажавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ЛЗМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 140000 Московская область, город Люберцы, ул. Котельническая, дом 22
1.4. ОГРН эмитента: 1025003213608
1.5. ИНН эмитента: 5027070580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02860-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5027070580
2. Содержание сообщения
Акционерным обществом "Люберецкий завод Монтажавтоматика"
проведено общее годовое собрание акционеров Общества.
Форма проведения собрания - совместное присутствие
Место проведения собрания: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 22.
Время проведения собрания: 23 мая 2017 года, 12:00
По каждому вопросу повестки дня Собрания имеется кворум - 100%
Повестка дня собрания:
1.Об утверждении годового отчета АО «ЛЗМ» за 2016 год;
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «ЛЗМ» за 2016 год;
3.Об утверждении аудитора АО «ЛЗМ» на 2017 год;
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЛЗМ»;
5.Об избрании членов Совета директоров АО «ЛЗМ»»;
6.О распределении прибыли по итогам 2016г;
7.Об утверждении размера дивидендов;
8.Об увеличении Уставного капитала АО «ЛЗМ» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
9.Об одобрении сделки с заинтересованностью между Обществом и его аффилированными лицами;
10.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность СЕТЕН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД (SETEN ENTERPRISES LTD.), МЭИН ПАУЭР ИНДЖИНИРИНГ СА (MAIN POWER ENGINEERING SA).
11.О принятии новой формы Устава АО «ЛЗМ».
Решение принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «ЛЗМ» за 2016 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 103 537 142 (100%)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «ЛЗМ» за 2016 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 103 537 142 (100%)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
Решение принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором акционерного общества «Люберецкий завод Монтажавтоматика» на 2015 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и налоговый аудит», местонахождение
которого: г. Москва, Щипковский 1-й пер, д. 20. (ИНН 7721524719).
Результаты голосования:
"ЗА" - 103 537 142 (100%)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
Решение принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членов Ревизионной комиссии АО «ЛЗМ» в следующем составе:
1.Панфилова Елена Петровна
2.Панькова Наталья Викторовна
3.Наумов Павел Сергеевич
Результаты голосования:
По кандидатуре Панфилова Елена Петровна
1."ЗА" - 103 537 142 (100%)
2."ПРОТИВ" - 0
3."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
По кандидатуре Панькова Наталья Викторовна
1."ЗА" - 103 537 142 (100%)
2."ПРОТИВ" - 0
3."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
По кандидатуре Наумов Павел Сергеевич
1."ЗА" - 103 537 142 (100%)
2."ПРОТИВ" - 0
3."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
Решение принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров АО «ЛЗМ» в следующем составе:
1. Кузик Александр Иванович
2. Симонова Ольга Леонидовна
3. Сигеев Виктор Александрович
4. Трунина Татьяна Александровна
5. Конеев Шамиль Экремович
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1. Кузик Александр Иванович - 103 537 142 (100%)
2. Симонова Ольга Леонидовна - 103 537 142 (100%)
3. Сигеев Виктор Александрович -103 537 142 (100%)
4. Трунина Татьяна Александровна - 103 537 142 (100%)
5. Конеев Шамиль Экремович - 103 537 142 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0
Решение принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить решение о распределении прибыли на погашение убытков АО «ЛЗМ» прошлых лет.
Результаты голосования:
1."ЗА" - 103 537 142 (100%)
2."ПРОТИВ" - 0
3."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
Решение принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Дивиденды не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
1."ЗА" - 103 537 142 (100%)
2."ПРОТИВ" - 0
3."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
Решение принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Увеличить Уставной капитал АО «ЛЗМ» путем размещения дополнительных именных бездокументарных акций в количестве 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимости стоимостью 24 рубля за акцию. Общий объем размещаемого выпуска (по номинальной стоимости) 300 000 000 (триста миллионов) рублей. Способ размещения – закрытая подписка. Форма оплаты размещаемых акций:
обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме денежными средствами в иностранной валюте, в Евро, путем перечисления на расчетный счет общества.
Круг потенциальных приобретателей:
Размещение дополнительных обыкновенных именных акций Общества посредством закрытой подписки осуществляется акционерами, включенными в список акционеров, имеющих право приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) по состоянию реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций (23.05.2017года):
1.СЕТЕН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД (SETEN ENTERPRISES LTD)
Британские Виргинские Острова, Тортола, Род-Таун, Женева Плейс, третий этаж
Почтовый адрес: Швейцария, а/я 2049,СН-1211, Женева,1515550 выдан
30.09.2002 Регистратор корпоративных дел Британских Виргинских Островов (Р.О.BOX 20409, THE GENEVA PLACE, THIRD FLOOR, ROAD TOWN, TORTOLA, BRINISH VIRGIN ILANDS)
2.МЭЙН ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ СА,
дата регистрации:18.06.2012, Юридический адрес: Площадь Сен-Жерве, 1-Почтовый ящик 2049-1211 Женева 1-Швейцария, Регистрационный номер:
09481/2012, Федеральный номер: СН 660-1523012-2 (MAIN POWR ENGINEERING SA, дата регистрации: 18.06.2012, адрес:Place de St-Gervais 1-Case postale 2049 – 1211 Geneva 1 – Швейцария, Регистрационный номер:
09481/2012, Федеральный номер:СН 660-1523012-2)
Цена размещения дополнительных акций составляет 25 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ЛЗМ».
Сроки размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и порядок его определения:
- начало размещения дополнительного выпуска ценных бумаг – пятый день после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- окончание размещения дополнительного выпуска ценных бумаг – дата внесения последней записи по лицевому счету зарегистрированного лица -участника закрытой подписки, но не позднее 360 дней с момента государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске акций.
Доля, при которой размещение ценных бумаг считается несостоявшимися, не устанавливается.
Размещение акций осуществляется на основании договоров о приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска (далее - Договоры о приобретении акций), заключаемых Эмитентом с Потенциальным приобретателем.
Договоры о приобретении акций заключаются в простой письменной форме путем подписания Эмитентом и Потенциальным приобретателем двустороннего документа, предусматривающего все существенные условия сделки по размещению акций. При этом предварительное согласование текстов Договоров о приобретении акций может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной форме или любым иным образом.
Договоры о приобретении акций заключаются в течение срока размещения акций, установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Потенциальный приобретатель лично либо через своего уполномоченного представителя вправе заключить Договор о приобретении акций согласно условиям, определенным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Договор от имени Эмитента подписывает лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности или иного уполномочивающего документа.
Договор о приобретении акций составляется в 2-х экземплярах, один экземпляр, которого передается Потенциальному приобретателю акций, второй - остается у Эмитента.
Изменение и/или расторжение договора о приобретении акций осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Результаты голосования:
1."ЗА" - 103 537 142 (100%)
2."ПРОТИВ" - 0
3."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
Решение принятое по девятому вопросу повестки дня:
Одобрить совершение сделки с заинтересованностью между АО «ЛЗМ» и его аффилированными лицами. Предмет сделки: предоставление займа.
Займодавец: СЕТЕН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД. (SETEN ENTERPRISES LTD.) Заемщик:
Акционерное общество «Люберецкий завод Монтажавтоматика». Цена сделки:
500 000 (пятьсот тысяч) долларов США. Проценты по сделке: 0% годовых (безпроцентный займ). Срок действия: до 10.05.2018 г.
Результаты голосования:
1."ЗА" – 51 681 633 (100%)
2."ПРОТИВ" - 0
3."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
Решение принятое по десятому вопросу повестки дня:
Одобрить соглашение о добровольном взносе СЕТЕН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД (SETEN ENTERPRISES LTD.), МЭИН ПАУЭР ИНДЖИНИРИНГ СА (MAIN POWER ENGINEERING SA) в увеличение чистых активов общества в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США.
Результаты голосования:
1."ЗА" - 103 537 142 (100%)
2."ПРОТИВ" - 0
3."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
Решение принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Устава АО «ЛЗМ».
1."ЗА" - 103 537 142 (100%)
2."ПРОТИВ" - 0
3."ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "ЛЗМ" от 24 мая 2017 года №02/2017.
Право на участие в собрании имеют владельцы Обыкновенных именных бездокументарных акций № государственной регистрации 1-01-02860-А, дата выпуска 07.06.1999, а также владельцы Обыкновенных именных бездокументарных акций № государственной регистрации 1-01-02860-А-005D, дата выпуска 23.11.2015
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ЛЗМ" Кузик А.И.
3.2. Дата: 26.05.2017