Сообщение
О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерное общество "Поликрафт Энергомаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Поликрафт Энергомаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 215505, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 78
1.4. ОГРН эмитента: 1076726001978
1.5. ИНН эмитента: 6726012864
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12736-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22833
2. Содержание сообщения
2.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 28 июня 2017 года по адресу: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 78, время проведения - 12 часов 00 минут. Для выполнения функции счетной комиссии привлечь Регистратора Общества АО «ВТБ Регистратор».
2.2. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 7 июня 2017 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Поликрафт Энергомаш»:
4.1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
4.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4.4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
4.5. Избрание ревизора Общества.
4.6. Утверждение аудитора общества.
5. Материалы к годовому общему собранию акционеров направить не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров заказным письмом или вручить под роспись вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества – Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 78.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-12736-А, дата государственной регистрации и 11 января 2008 года
Генеральный директор Кичиков С. В.
26.05.2017