Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Нижегородское предприятие «Элеватормелькомплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Элеватормелькомплект»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Нижний Новгород, ул.Айвазовского, д.8А
1.4. ОГРН эмитента: 1025202394293
1.5. ИНН эмитента: 5257006420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12362-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9641
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В очном заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 5 члена Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.1. Определить форму проведения годового собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
1.2. Определить дату проведения годового собрания: «29» июня 2017 года.
1.3. Определить место проведения собрания: г. Нижний Новгород, ул.Айвазовского, д.8А, открытое акционерное общество «Нижегородское предприятие «Элеватормелькомплект».
1.4. Определить время начала собрания: 11 час. 00 мин. Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.
1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «05» июня 2017 года.
1.6. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Об определении порядка ведения общего годового собрания
2). Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
4). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
5). Определение количественного состава членов Совета директоров Общества
6). Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание генерального директора Общества.
7). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8). Утверждение аудитора Общества.
1.7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: не позднее «09» июня 2017 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
1.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
1) Годовой отчет Общества за 2016 год.
2) Годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2016 год.
3) Заключение аудитора.
4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли.
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7) Сведения об аудиторе Общества.
8) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
Проекты решений годового общего собрания акционеров:
1).Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с «09» июня 2017 года по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Айвазовского, д.8А
2). Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
3). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества – владельцам обыкновенных акций по итогам 2016 года.
5). Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
6). Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества – ООО «Доминанта».
8). Утвердить проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9). Выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, дата проведения которого назначена на 29 июня 2017 года, поручить Регистратору Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2017 года, № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12362-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Самофал
(подпись)
3.2. Дата “26” мая 2017 г.
М.П.