СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Владинвестстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВИС»
1.3. Место нахождения эмитента 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-А
1.4. ОГРН эмитента 1023301284643
1.5. ИНН эмитента 3302000443
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10546-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14441
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 25 мая 2017 г.
Место проведения: Российская Федерация, город Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А, корпус № 17, этаж № 6, офис ОАО «ВИС».
Время проведения: 10 час. 00 мин. – 10 час. 45 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров – 6329, что составляет 72,12 % от общего количества акций, которые обладают правом участия в собрании. Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Владинвестстрой» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВИС» за отчетный 2016 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «ВИС» по результатам отчетного 2016 года.
3. Утверждение аудитора ОАО «ВИС».
4. Утверждение Устава ОАО «ВИС» в новой редакции (в связи с приведением Устава Общества и фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») с исключением из фирменного наименования Общества указания на статус публичного общества).
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВИС».
6. Избрание Ревизора ОАО «ВИС».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВИС» за отчетный 2016 год.
Результаты голосования: «за» - 6329 голосов (100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ВИС»:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Владинвестстрой» за отчетный 2016 год.
Вопрос 2. Распределение прибыли и убытков ОАО «ВИС» по результатам отчетного 2016 года.
Результаты голосования: «за» - 6329 голосов (100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ВИС»:
Утвердить распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Владинвестстрой» по результатам отчетного 2016 года. Дивиденды по результатам 2016г. не объявлять и не выплачивать.
Вопрос 3. Утверждение аудитора ОАО «ВИС».
Результаты голосования: «за» - 6329 голосов (100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ВИС»:
Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Владинвестстрой» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Русский АУДИТ».
Вопрос 4. Утверждение Устава ОАО «ВИС» в новой редакции (в связи с приведением Устава Общества и фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») с исключением из фирменного наименования Общества указания на статус публичного общества).
Результаты голосования: «за» - 6329 голосов (100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ВИС»:
В связи с приведением Устава Общества и фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») с исключением из фирменного наименования Общества указания на статус публичного общества утвердить Устав Акционерного общества «Владинвестстрой» в новой редакции.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВИС».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров – 31645.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
1. Александрова Кристина Владимировна - «За» - 6328 голосов;
2. Андреев Сергей Евгеньевич - «За» - 6328 голосов;
3. Белова Надежда Николаевна - «За» - 0 голосов;
4. Кротов Владимир Викторович - «За» - 6328 голосов;
5. Лоскутов Андрей Анатольевич - «За» - 6328 голосов;
6. Хренков Борис Александрович - «За» - 0 голосов;
7. Хромушин Сергей Владимирович - «За» - 6333 голоса;
«Против всех кандидатов» - 0 голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ВИС»:
В Совет директоров Открытого акционерного общества «Владинвестстрой» избраны:
1. Александрова Кристина Владимировна
2. Андреев Сергей Евгеньевич
3. Кротов Владимир Викторович
4. Лоскутов Андрей Анатольевич
5. Хромушин Сергей Владимирович
Вопрос 6. Избрание ревизора ОАО «ВИС».
Результаты голосования: «за» - 6329 голосов (100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 0 голосов (0%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ВИС»:
Избрать ревизором Открытого акционерного общества «Владинвестстрой» Илюшкину Ирину Васильевну.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 01/2017 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Владинвестстрой» от 29 мая 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные
Регистрационный номера выпуска: 28-I-П-103
Дата государственной регистрации: 28.12.1992
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_______________________ / Хромушин С.В. /
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 29 мая 2017 г.