Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Тверьстеклопластик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тверьстеклопластик"
1.3. Место нахождения эмитента: 170039, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 45
1.4. ОГРН эмитента: 1026900508238
1.5. ИНН эмитента: 6902010791
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02735-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6902010791
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: на заседании присутствуют 5 членов Совета директоров из пяти избранных. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 г.
2.3 Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 27 июня 2017 г.
ИТОГИ голосования: «ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
ИТОГИ голосования: «ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 05 июня 2017 года.
ИТОГИ голосования: «ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
4. 1)Определить форму сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания и уведомления о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
2) Уведомить акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров и о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, путем размещения текста сообщения о проведении общего собрания акционеров в разделе «Информация для акционеров» на сайте http://www.ruscompozit.com/company/branches/tverstekloplastik/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3) Направить номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров и уведомление о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме с помощью услуг АО «СТАТУС».
ИТОГИ голосования: «ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1)Годовой отчет Общества;
2)Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
3)Заключение аудитора;
4)Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
5)Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с информацией о наличии письменного согласия кандидатов быть избранными в Совет директоров;
6)Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию с информацией о наличии письменного согласия кандидатов быть избранными в Ревизионную комиссию;
7)Сведения о кандидатуре в аудитора Общества;
8)Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, по результатам финансового года;
9)Проекты решений общего собрания акционеров;
10)Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения общего собрания акционеров;
11)Информация о наличии заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Установить следующий порядок предоставления акционерам указанной информации:
- информацию для ознакомления предоставлять акционерам при их обращении с 06.06.2017 года по 26.06.2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д.45, административный корпус Общества, кабинет юридического отдела, ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов;
- акционерам следует учитывать пропускной режим в помещение Общества и иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ).
ИТОГИ голосования: «ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
6. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах), по результатам 2016 финансового года.
ИТОГИ голосования: «ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
7. Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
ИТОГИ голосования: «ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
8. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества согласно приложению к настоящему протоколу.
ИТОГИ голосования: «ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
9. Определить, что в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени является: Россия, 450030, Республика Башкортостанг, город Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119.
ИТОГИ голосования: «ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
10. Определить, что привилегированные именные акции Общества (типа А (вып.1), номер государственной регистрации 2-01-02735-A), дают их владельцам (акционерам) право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания.
ИТОГИ голосования: «ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению к настоящему протоколу.
ИТОГИ голосования: «ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
12. Рекомендовать Общему собранию акционеров в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит», г. Москва (ОГРН 1037700117949).
ИТОГИ голосования: «ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
13. Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2017 г. Савина Виктора Васильевича.
ИТОГИ голосования: «ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
-акции обыкновенные именные в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 36-Iп-484, дата государственной регистрации выпуска: 29 июня 1994 года;
- акции привилегированные типа «А» в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 36-Iп-484, дата государственной регистрации выпуска: 29 июня 1994 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «Тверьстеклопластик» от 29 мая 2017 г., номер протоколу не присвоен.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Тверьстеклпластик", В.В. Савин
3.2. Дата: 29.05.2017г.